SEC toži Terraform Labs in Do Kwon zaradi kripto goljufije, ki vključuje UST in LUNA

16. februarja je ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) obtožila Terraform Labs, podjetje s sedežem v Singapurju, ki stoji za ustanovitvijo LUNA in UST – domačih žetonov ekosistema Terra – in njegovega soustanovitelja Do Kwona, da promovirata več milijard dolarske goljufije s ponujanjem in prodajo neregistriranih vrednostnih papirjev z uporabo kripto sredstev.

SEC pritožba – vloženo na okrožnem sodišču ZDA za južno okrožje New Yorka – trdi, da je goljufiva shema, ki sta jo spodbujala Kwon in Terraform, povzročila izgube milijard dolarjev tako malim kot institucionalnim vlagateljem, ki uporabljajo različne naložbene kanale.

Danes smo Terraform Labs PTE Ltd s sedežem v Singapurju in Do Hyeong Kwona obtožili orkestriranja več milijard dolarjev vredne goljufije z vrednostnimi papirji s kripto sredstvi, ki vključuje algoritemski stabilni coin in druge vrednostne papirje s kripto sredstvi.

— Komisija za vrednostne papirje in borzo ZDA (@SECGov) Februar 16, 2023

Trženje neregistriranih vrednostnih papirjev

SEC trdi, da so obtoženci tržili neregistrirane vrednostne papirje kripto sredstev, da bi iskali lastno korist, "z večkratnimi trditvami, da se je vrednost žetonov povečala."

Terraform je promoviral svoj stablecoin UST kot "donosnega", ki je plačeval do 20% obresti prek protokola posojanja in izposojanja "Anchor". Po navedbah agencije so »večkrat zavajali vlagatelje« s trditvijo, da so delali skupaj s korejsko aplikacijo za mobilno plačevanje, ki je uporabljala Terrino verigo blokov za poravnavo transakcij, ki bi razveljavile vrednost LUNA.

SEC trdi, da so bile vse te obljube lažne in da so bile le usmerjene v osebno korist Terraforma in Kwona.

Poleg Lune in UST je Terra ponudila druge naložbe, kot so »mAssets« in žetoni MIR, ki jih je SEC prav tako označil kot vrednostne papirje. mAssets so bile v bistvu tokenizirane različice delnic, MIR pa je bil izvorni žeton protokola Mirror Protocol, DEX, zgrajenega na vrhu verige blokov Terra.

UST ni bil "algoritemski", pravi SEC

Obtoženi so navedli zavajajoče argumente, da bi spodbudili svojo goljufijo. Gary Gensler, predsednik SEC, je dejal, da so obtoženci zagrešili goljufijo s trditvijo "lažnih in zavajajočih izjav" o projektu Terra LUNA, da bi zgradili zaupanje v skupnosti, preden so v nekaterih primerih povzročili milijone dolarjev izgube.

»Trdimo, da Terraform in Do Kwon javnosti nista zagotovila popolnega, poštenega in resničnega razkritja, kot je zahtevano za množico vrednostnih papirjev kripto sredstev, predvsem za LUNA in Terra USD, […] Zagrešila sta goljufijo s ponavljanjem lažnih in zavajajočih izjave za vzpostavitev zaupanja, preden vlagateljem povzroči uničujoče izgube.«

Gensler je čestital SEC za preiskovalno delo, ki je pokazalo, kako daleč lahko gre podjetje za kriptovalute, da izvede večmilijonsko prevaro in se izogne ​​zakonodaji o vrednostnih papirjih.

Gurbir S. Grewal, direktor oddelka za uveljavljanje pri SEC, je poudaril, da pritožba dokazuje, da ekosistem Terra sploh ni bil decentraliziran, temveč »prevara, ki jo podpira tako imenovani algoritemski 'stablecoin' (UST), katerega cena je bila » nadzirajo obtoženci, ne katerikoli kodeks.«

Oblasti nočejo še enega Terra podobnega dogodka

As poročali by Kriptokrompir, to ni prvič, da je bil Do Kwon obtožen propada Terra LUNA in UST. Julija 2022 so južnokorejske oblasti menda vdrle v Kwonove pisarne v Seulu in sprožile preiskavo TFL, podjetja, ki stoji za stabilnim coinom Terra. Preiskavo so spodbudile obtožbe, da je podjetje manipuliralo s ceno svojega žetona LUNA s trgovanjem s pranjem in drugimi nezakonitimi dejavnostmi.

Glede na poročila je preiskava septembra 2022 še vedno potekala. Od danes je Do Kwon menda ubežnik skriva v Srbiji, a čeprav obstaja a rdeče obvestilo iz Interpola nanj, ima zagotovljeno večkrat, da se ne izmika organom.

Nedavni zlom stabilnega kovanca Terra je ponovno opozoril na vprašanje regulacije stabilnega kovanca. Stabilni kovanci so digitalna sredstva, namenjena ohranjanju stabilne vrednosti glede na fiat valuto ali drugo sredstvo; nekateri vrnejo svoje žetone tako, da držijo a sorazmerni znesekt osnovnega sredstva, medtem ko drugi uporabljajte algoritme za uravnoteženje trgov in stabilizacijo cene – UST je bil v tej skupini.

Stablecoini olajšajo transakcije fiat-to-crypto na borzah in zagotavljajo stabilno shranjevanje vrednosti za uporabnike. Kljub temu je njihovo pomanjkanje regulativnega nadzora vplivalo vzbudila skrbi med regulatorji po vsem svetu.