SEC je zaradi Ponzijeve sheme zaprl goljufivo kripto podjetje

• CryptoFX je uspel zbrati več kot 12 milijonov dolarjev od več kot 5,000 vlagateljev.
• Več kot 90 % denarja je Chavez porabil za vzdrževanje svojega ekstravagantnega življenjskega sloga.

Ponaredek cryptocurrency Komisija za vrednostne papirje in borzo je nemudoma zaprla ponudbo, ki je bila posebej namenjena latinoameriškemu prebivalstvu v Združenih državah (SEC).

Glede na pritožbo SEC, objavljeno v ponedeljek. Domorodca iz Houstona Mauricio Chavez in Giorgio Benvenuto, ki sta vodila teksaško podjetje CryptoFX, sta »izkoristila privlačnost in novost kripto sredstev, da bi pridobila denar od nezahtevnih vlagateljev«, tako da sta jim obljubila ogromne donose na njihov denar.

Ponarejena dokumentacija in zagotovila

Chavez je ponujal delavnice "z navideznim namenom izobraževanja in opolnomočenja latinoameriške skupnosti za ustvarjanje bogastva s trgovanjem s kripto sredstvi." Kljub pomanjkanju strokovnega znanja, ozadja ali usposabljanja na področju vlaganja ali kriptovalut.

Tožba, vložena v Okrožno sodišče ZDA za južno okrožje Teksasa trdi, da so bili seminarji, ki jih je od leta 2020 gostil CryptoFX, »samo kanali za nagovarjanje vlagateljev, da dajo svoj denar CryptoFX« prek shema ponzi.

Chavez naj bi vlagateljem poslal lažno dokumentacijo. To je vključevalo lažna zagotovila, da ne bodo imeli nobenih izgub, in pretirano njegovo znanje o kriptovaluti. Na podlagi informacij, ki jih je posredoval SEC, je CryptoFX uspel zbrati več kot 12 milijonov dolarjev od več kot 5,000 vlagateljev.

Več kot 90 % denarja je porabil Chavez. Da ohrani svoj ekstravaganten življenjski slog. Kar je vključevalo nakup avtomobilov, nakita in dvorca na ženino ime. In nakup in razvoj nepremičnin, ki sta jih imela on in Benvenuto

Benvenuto je medtem obtožen, da je v načrt zvabil bogatega vlagatelja in nato denar uporabil za osebno korist in korist CBT Group, LLC, podjetja, katerega lastnika sta bila on in Chavez.

Priporočeno za vas:

Ameriška vlada spodbuja kongres, naj uredi kripto sektor