SEC je v Miamiju zaustavil '100-milijonsko kripto goljufijo'

Še en dan, še en primer zatiranja kripto SEC. Danes regulator ZDA razglasitve nujni ukrepi proti investicijskemu svetovalcu BKCoin Management v povezavi z domnevno shemo goljufije. 

SEC je v ponedeljek trdil, da je BKCoin Management s sedežem v Miamiju zbral 100 milijonov dolarjev od najmanj 55 vlagateljev za priključitev na kriptovalute, vendar jih je namesto tega uporabil za nakup luksuznih predmetov in "ponzijevih plačil". 

Eden od direktorjev BKCoin Managementa, Kevin Kang, je protipravno prisvojil najmanj 371,000 dolarjev vlagateljskega denarja za plačilo počitnic in stanovanja ter ponarejal dokumente, trdi SEC. 

Direktor regionalne pisarne SEC v Miamiju Eric I. Bustillo je dejal, da so "obtoženci protipravno prilastili njihov denar, ustvarili lažne dokumente in se celo ukvarjali s Ponzijevim ravnanjem."

"Kot navaja pritožba, obtoženci niso upoštevali strukture skladov, pomešali sredstev vlagateljev in uporabili več kot 3.6 milijona dolarjev za izplačila, podobna Ponziju, za financiranje vlagateljev," je dodal SEC sporočilo. 

SEC je danes sporočila, da je že zamrznila sredstva in pridobila drugo nujno pomoč proti podjetju. Komisija zdaj od obeh obtoženih zahteva trajne prepovedi proti BKCoinu in Kangu, izplačilo obresti, vnaprejšnje obresti in civilno kazen. Zahteva tudi uradno in direktorsko sodno prepoved ter sodno prepoved zoper Kanga.

SEC že leta zavzema ostro stališče do kripto industrije. Od leta 2018 je Komisija prodajo žetonov in ICO, obliko zbiranja kapitala v kriptovalutah, usmerila med prodajo neregistriranih vrednostnih papirjev. SEC, ki je zdaj pod predsednikom Garyjem Genslerjem, je okrepila zatiranje in Gensler je dal vedeti, da verjame, da je pravzaprav vsak kovanec in žeton – razen Bitcoina – neregistriran vrednostni papir.

Številna odmevna podjetja so zdaj tarča. Januarja Komisija hit Genesis in Gemini z obtožbami zaradi ponujanja neregistriranih vrednostnih papirjev. V začetku tega meseca tudi kazni Ameriška kripto borza Kraken 30 milijonov dolarjev zaradi kršenja zakonov o vrednostnih papirjih.