SEC preiskuje goljufije s kripto shemami v vrednosti 45 milijonov dolarjev

Glede na sporočilo za javnost, objavljeno 4. januarja 2022, je ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo "(SEC) obtožila ustvarjalca kripto sheme CoinDeal in sedem drugih v povezavi s 45 milijoni dolarjev vredne goljufije."

Pritožba SEC

SEC je obtožil "Neila Chandrana, Garryja Davidsona, Michaela Glaspieja, Amy Mossel, Lindo Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc in BannersGo, LLC zaradi njihove vpletenosti v goljufivo naložbeno shemo, imenovano CoinDeal." Ta goljufiva kripto shema je zbrala več kot 45 milijonov dolarjev s »prodajo neregistriranih vrednostnih papirjev desettisočem vlagateljem po vsem svetu«.

Podjetja AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc in BannersGo, LLC so bila povezana z goljufijo Chandran in naj bi bili prejemniki denarnih in kripto plačil vlagateljev.

SEC je vložil pritožbo na ameriškem okrožnem sodišču za vzhodno okrožje Michigana. V katerem je SEC izjavil, da so "Chandran, Davidson, Glaspie, Knott in Mossel lažno trdili, da lahko vlagatelji ustvarijo ekstravagantne donose z vlaganjem v Blokchain tehnologija se imenuje CoinDeal ki bi ga prodali za trilijone dolarjev skupini uglednih in bogatih kupcev.«

Od januarja 2019 do 2022 so Chandran, Davidson, Glaspie, Knott in Mossel vlagateljem domnevno razširjali lažne in zavajajoče izjave glede predlagane vrednosti CoinDeal, strank, vpletenih v domnevno prodajo CoinDeala, in uporabe prihodkov od naložb. Vendar pa "nikoli ni prišlo do nobene prodaje CoinDeal in nobena distribucija ni bila opravljena vlagateljem v CoinDeal," navaja pritožba.

Nadalje trdi, da so vsi obtoženci "protipravno prilastili milijone dolarjev sredstev vlagateljev za osebno uporabo." Medtem je Chandran s sredstvi vlagateljev kupil avtomobile, nepremičnine in čoln.

Daniel Gregus, direktor regionalne pisarne SEC v Chicagu, je dejal: »Trdimo, da so obtoženci lažno zahtevali dostop do dragocenih blockchain tehnologije in da bi skorajšnja prodaja tehnologije vlagateljem ustvarila več kot 500,000-kratno povračilo naložbe.«

"Kot trdimo v naši pritožbi, je bila v resnici vse to le izdelana shema, kjer so obtoženci obogateli, medtem ko so ogoljufali na desettisoče malih vlagateljev," je še dodal.

Opozoriti je treba, da je ameriško ministrstvo za pravosodje junija 2022 na okrožnem sodišču ZDA vložilo obtožnico proti Chandranu v treh obtožbah elektronske goljufije in dveh obtožb denarne transakcije v nezakonitih premoženjskih koristih zaradi njegove vpletenosti v to shemo kripto goljufij. Lažno naj bi obljubljal izjemno visoke donose ob predpostavki, da naj bi eno ali več njegovih podjetij kupil konzorcij bogatih kupcev.

Poleg tega pritožba SEC zahteva »razpis plus vnaprejšnje obresti, kazni in trajne prepovedi proti vsem obtožencem; uradniki in direktorji prepovedujejo Chandran, Davidson, Glaspie, Knott in Mossel; in sodno prepoved proti Chandranu na podlagi ravnanja.«

Andrew je razvijalec veriženja blokov, ki se je zanimal za kriptovalute med podiplomskim študijem. Je navdušen opazovalec podrobnosti in si deli svojo strast do pisanja in razvijalca. Njegovo zaledno znanje o blockchainu mu pomaga dati edinstven pogled na svoje pisanje

Najnovejše objave Andrewa Smitha (Poglej vse)