SEC se je lotil večmilijonskega Crypto Ponzija, ki cilja na latinskoameriške vlagatelje

Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) je odredila nujno zaustavitev tekoče goljufive ponudbe kriptovalut, ki cilja na latinoameriško skupnost v državi.

CryptoFX, podjetje s sedežem v Teksasu, ki sta ga vodila Mauricio Chavez in Giorgio Benvenuto, oba prebivalca Houstona, je domnevno "uporabljalo privlačnost in novost kripto sredstev za zbiranje denarja od nezahtevnih vlagateljev," obljubljajoč izjemno velike donose na svojo naložbo glede na SEC. vložitev objavljeno v ponedeljek.

Kljub temu, da nima izkušenj, ozadja ali usposabljanja na področju naložb ali kriptovalut, je Chavez poučeval plačane tečaje "z navideznim namenom izobraževanja in opolnomočenja latinoameriške skupnosti za ustvarjanje bogastva s trgovanjem s kriptosredstvi."

Vendar pa so ti seminarji, ki so potekali od leta 2020, "bili le kanali za nagovarjanje vlagateljev, da dajo svoj denar CryptoFX," pri čemer je podjetje uporabljalo napotitveni sistem za novačenje novih vlagateljev, v skladu s pritožbo, vloženo na okrožnem sodišču ZDA za Južno okrožje Teksasa.

Chavez naj bi vlagateljem posredoval tudi lažne dokumente, ki so med drugim precenjevali njegove kripto izkušnje in zagotavljali, da ne bodo imeli nobenih izgub.

Crypto Ponzi financira razkošen življenjski slog

Po podatkih SEC je CryptoFX na koncu zbral več kot 12 milijonov dolarjev od več kot 5,000 vlagateljev.

Vendar namesto da bi denar porabil za zastavljeni cilj ustvarjanja dobička s kriptotrgovanjem, je Chavez porabil več kot 90 % sredstev za plačilo lažnih donosov vlagateljem in podpiral svoj razkošni življenjski slog, ki je vključeval avtomobile, nakit, zabavo za odrasle, hišo kupil v ženinem imenu ter nakup in razvoj nepremičnin, ki sta jih nadzorovala on in Benvenuto.

Benvenuto je medtem obtožen, da je v shemo privabil velikega vlagatelja in sredstva preusmeril k sebi in podjetju CBT Group, LLC, ki ga je imel v lasti skupaj s Chavezom.

SEC trdi, da so soustanovitelji CryptoFX porabili približno 2.7 milijona dolarjev za lažne donose nekaterim vlagateljem, da bi naredili svojo zgodbo bolj verodostojno, medtem ko so skoraj 8 milijonov dolarjev nezakonito preusmerili za lastno uporabo.

Pritožba obtožence obtožuje kršitve zveznih zakonov o vrednostnih papirjih, pri čemer SEC zahteva "trajno sodno prepoved, civilne kazni in vračilo nezakonito pridobljenega dobička z obrestmi", prav tako pa Chavezu in Benvenutu prepoveduje, da bi opravljala funkcijo uradnika ali direktorja katere koli javne družbe. podjetje.

Prejšnji mesec moški s Floride priznal krivega na zveznem okrožnem sodišču zaradi sodelovanja v Ponzijevi shemi, ki temelji na kriptovalutah in je vlagatelje ogoljufala za približno 100 milijonov dolarjev.

Skoraj dve leti je Joshua David Nicholas iz Stuarta, FL, deloval kot "glavni trgovec" EmpiresX, platforme za naložbe v kriptovalute, ki je vlagateljem obljubljala dnevne enoodstotne dobičke, dosežene prek trgovalnega bota, ki v resnici nikoli ni obstajal.