SEC obtoži 11 domnevnih 300 milijonov $ kripto piramidne sheme Forsage

Obtoženi SEC je obtožil 11 ljudi zaradi domnevnega ustvarjanja in promoviranja goljufive kripto piramide in Ponzijeve sheme, ki je od malih vlagateljev zbrala več kot 300 milijonov dolarjev.

Forsage je bil lansiran januarja 2020 in je trdil, da vlagateljem omogoča sklepanje donosnih poslov, ki jih poganjajo pametne pogodbe, ki delujejo v verigah blokov Ethereum, Tron in Binance, navaja SEC. 

Ampak agencija je dejal v ponedeljkovi izjavi da so vlagatelji zaslužili z novačenjem drugih v shemo. Forsage je domnevno uporabljal tudi sredstva novih vlagateljev za plačilo prejšnjih vlagateljev – značilnost Ponzijeve sheme.

Pritožba SEC obtožuje ustanovitelje Forsage Vladimirja Ohotnikova, Lolo Ferrari, Mihaila Sergejeva in Sergeja Maslakova, za katere je bilo znano, da nazadnje živijo v Rusiji, Republiki Gruziji in Indoneziji. Prav tako zaračuna tri promotorje s sedežem v ZDA, ki so zadolženi za podpiranje platforme na svoji spletni strani in družbenih medijih, ter več članov skupine, imenovane Crypto Crusaders – enota, ki deluje v petih različnih državah in je oglaševala shemo. 

"Kot navaja pritožba, je Forsage goljufiva piramidna shema, uvedena v velikem obsegu in agresivno tržena vlagateljem," je v izjavi dejala Carolyn Welshhans, vršilka dolžnosti vodje SEC-ove enote za kripto sredstva in kibernetiko. "Goljufi se ne morejo izogniti zveznim zakonom o vrednostnih papirjih z osredotočanjem svojih shem na pametne pogodbe in verige blokov."

O SEC Filipinov septembra 2020 izdal ukrep za prenehanje in opustitev proti Forsageu, prav tako Montana Komisar za vrednostne papirje in zavarovanje marca 2021. Vendar so tožene stranke zanikale trditve v videoposnetkih na YouTubu in domnevno nadaljevale shemo, poroča SEC.

Forsagejev YouTube kanal, ki je še vedno na spletu, trdi, da so njegovi uporabniki ustvarili »700,000 v Ethereumu« in »1,700,000 v TRON-u« ter 57 milijonov $ v stablecoin binance USD. Pred 10 dnevi je bil objavljen video, ki obljublja "novo lansiranje".

Pritožba SEC zahteva sodno prepoved, izplačilo in civilne kazni.

Dva obtožena, prebivalec Kentuckyja Samuel Ellis in prebivalka Wisconsina Sarah Theissen, sta se strinjala s poravnavo obtožb. Po navedbah SEC se je Ellis strinjal, da bo plačal odpravo in civilne kazni, medtem ko bo moral Theissen plačati odpravo in civilne kazni.

Regulatorji so bili letos doslej zelo zaposleni s ciljanjem na goljufije, povezane s kriptovalutami. Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC) marca ovadili štiri osebe z goljufijo v zvezi z domnevno kripto Ponzijevo shemo, ki je zbrala več kot 44 milijonov $ bitcoinov.

Vsak večer v vaš nabiralnik prejmete najpomembnejše kripto novice in vpoglede dneva. Naročite se na brezplačno glasilo podjetja Blockworks zdaj.