SEC je v ponedeljek nadaljeval s pregonom v kripto sektorju, tako da je preiskal investicijskega svetovalca s sedežem v Miamiju, za katerega agencija trdi, da je vodil shemo goljufije.
BKCoin Management je med oktobrom 100 in septembrom 55 zbral približno 2018 milijonov dolarjev od najmanj 2022 vlagateljev za vlaganje v kriptosredstva, je SEC je dejal Ponedeljek.
Podjetje in eden od njegovih direktorjev, Kevin Kang, sta porabila 3.6 milijona dolarjev za "ponzijeva plačila", navaja komisija v pritožbi, vloženi na okrožnem sodišču Združenih držav za južno okrožje Floride. Kang je porabil tudi najmanj 371,000 dolarjev denarja vlagateljev za plačilo počitnic, vstopnic za športne dogodke in stanovanja v New Yorku.
Po podatkih SEC sta BKCoin in Kang vlagateljem zagotovila, da bo njihov denar uporabljen predvsem za trgovanje s kriptosredstvi in ustvarjanje donosov prek ločeno upravljanih računov in petih zasebnih skladov. Podjetje je nekaterim vlagateljem napačno predstavilo, da je prejelo revizijsko mnenje "najboljših štirih revizorjev", dodaja pritožba agencije.
»Kot trdimo, so vlagatelji svoj denar zaupali obdolžencem za trgovanje s kripto sredstvi. Namesto tega so obtoženci protipravno prilastili njihov denar, ustvarili lažne dokumente in se celo ukvarjali s Ponzijevim ravnanjem,« je v izjavi dejal Eric Bustillo, direktor regionalne pisarne SEC v Miamiju.
SEC je dosegel zamrznitev sredstev proti BKCoin Capital. Pritožba od toženih zahteva trajne sodne prepovedi, odpravo dolžnosti, vnaprejšnje obresti in civilno kazen.
Kang in podjetje nista takoj vrnila zahteve za komentar.
BKCoin Capital je junija najel Paula Magahisa kot predsednik, Adriano Caloiaro kot glavni tehnološki direktor in Leanna Haakons kot direktorica poslovnega razvoja in odnosov z vlagatelji. Podjetje je tistega meseca dejalo, da ima njegova raznolika naložbena platforma v upravljanju več kot 145 milijonov dolarjev sredstev.
CoinDesk poročali decembra je bil Kang oktobra odpuščen iz podjetja zaradi domnevne nezakonite prilastitve 12 milijonov dolarjev sredstev iz treh večstrateških skladov. vložki.
Ponedeljkov izvršilni ukrep SEC prihaja kot agencija se je povečala svojo osredotočenost na kripto prostor v zadnjem letu.
SEC je prejšnji mesec zaračunal družbi Terraform Labs in izvršnemu direktorju Do Kwonu domnevno »orkestriranje« goljufij s kriptovalutnimi vrednostnimi papirji. Teden dni prej kripto borza Kraken se je strinjal s poravnavo s SEC za 30 milijonov dolarjev nad svojimi izdelki za staking.
Vsak večer prejemajte najpomembnejše kripto novice in vpoglede na vašo e-pošto. Naročite se na brezplačno glasilo podjetja Blockworks zdaj.
Želite alfa poslati neposredno v vaš nabiralnik? Pridobite ideje o trgovini degen, posodobitve upravljanja, zmogljivost žetonov, tvite, ki jih ne smete zamuditi, in še več od Dnevno poročilo Blockworks Research.
Komaj čakaš? Pridobite naše novice na najhitrejši možni način. Pridružite se nam na Telegramu in sledite nam Google News.
Vir: https://blockworks.co/news/sec-alleges-bkcoin-ran-fraud-scheme