Alameda iz SBF je v novo denarnico premaknila kriptovalute v vrednosti 89 milijonov dolarjev

V zadnjih 24 urah je Alameda Research po podatkih v verigi premaknila žetone Serum, FTX in Uniswap v vrednosti 2.7 milijona dolarjev v denarnico, kjer je trgovalna miza, ki je zdaj v stečaju, nabrala sredstev v vrednosti 89 milijonov dolarjev.

Od tega pisanja nobena od denarnic – vse označene, da pripadajo podjetju za kripto trgovanje Alameda Research Nansen Sama Bankman-Frieda – od včeraj ni poskušala premakniti sredstev.

Transakcije so le najnovejši nepojasnjeni prenosi z denarnicami, ki pripadajo Alameda Research, po vložitvi stečaja skupine FTX Group, ki vključuje FTX.com, West Realm Shires (matično podjetje FTX US) in Alameda Research v skladu s poglavjem 11.

V soboto je Alameda Research premaknila sredstva v vrednosti 36 milijonov dolarjev – žetone BitDAO (BIT) v vrednosti 31 milijonov dolarjev, žetone SushiBar v vrednosti 5 milijonov dolarjev in žetone Render v vrednosti 1 milijon dolarjev.

Alameda je lani kupila 100 milijonov žetonov BIT od BitDAO, decentralizirane avtonomne organizacije, ki jo je lani ustanovila borza Bybit s sedežem v Singapurju in jo podpirajo Peter Thiel, ustanoviteljski sklad, ki ga je ustanovil Thiel, Pantera Capital in Dragonfly Capital.

Alameda je uporabila FTT za nakup žetonov BIT in kot del dogovora sta se organizaciji dogovorili, da nobena ne bo prodala žetonov druge pred novembrom 2024. V začetku tega meseca je BitDAO je zahteval, da Alameda dokaže ni likvidiral žetonov, potem ko je BIT nenadoma padel za 20%. Zdaj se zdi, da je vseh 100 milijonov žetonov BIT v denarnici, kamor je Alameda prenašala sredstva iz svojih drugih denarnic.

Alameda, ki sta jo leta 2017 ustanovila Bankman-Fried in Tara Mac Aulay, je kvantitativno trgovsko podjetje in sestrsko podjetje FTX. Bankman-Fried je ustanovil FTX leta 2019, vendar se ni oddaljil od vsakodnevnih opravil v Alameda Research do julija 2021. Ko je to storil, sta bila Caroline Ellison in Sam Trabucco imenovana za soizvršna direktorja. Trabucco je avgusta odstopil z besedami na Twitterju da ne more "osebno še naprej upravičevati časovne naložbe, da je osrednji del Alamede."

Zgodba se nadaljuje

Čeprav je Bankman-Fried trdil, da sta Alameda Research, trgovalni oddelek, in FTX, borza, ločeni entiteti, je bilanca stanja, ki je pricurljala v javnost, pokazala, da je bila Alameda močno odvisna od možnosti izposojanja sredstev strank pri FTX.

Večino sredstev v denarnici, kamor je Alameda pošiljala sredstva, je sestavljalo Tether v vrednosti 32 milijonov dolarjev in BIT v vrednosti 31 milijonov dolarjev. ponedeljek zjutraj. Včeraj je podjetje poskušalo premakniti Ethereum v vrednosti 1.7 milijona dolarjev iz štirih ločenih denarnic, vendar Etherscan pravi, da prenosi niso uspeli ker v denarnicah ni bilo dovolj sredstev za pokritje plina.

Plin je pristojbina, ki jo omrežje Ethereum zaračuna za obdelavo transakcij. Ker kriptovalute ne potekajo prek tretjih oseb, kot so banke ali izdajatelji kreditnih kartic, ljudje, ki pošiljajo sredstva, plačujejo neposredno validatorjem omrežja za obdelavo njihovih transakcij. Te pristojbine za plin se razlikujejo glede na to, kako zasedeno je omrežje ali kako hitro pošiljatelj želi, da sredstva dosežejo cilj.

Na primer, kdaj ena od denarnic Alameda Research poskušal premakniti 936 ETH, vrednih približno 1 milijon dolarjev v tistem času, Etherscan kaže, da bi bila pristojbina za plin za neuspešno transakcijo 46 gwei. To je delček penija (en gwei znaša milijardo 1 ETH).

Denarnica bi morala imeti dovolj ETH, da bi to pokrila, vendar lahko uporabniki določijo, koliko so pripravljeni plačati za gorivo za transakcijo. Torej bi se hipotetično lahko zgodilo, da tisti, ki nadzoruje to denarnico Alameda Research, ni želel plačati 46 gwei za premik sredstev.

Adam Landis, odvetnik, ki zastopa skupino FTX v stečajnem postopku, ni takoj odgovoril na prošnjo za komentar Dešifriraj.

FTX je bil pod velikim nadzorom zaradi svoje dejavnosti v verigi od petka, ko so borza in 134 drugih subjektov vložili zahtevo za stečaj. Toda ure kasneje, 650 milijonov dolarjev vrednih sredstev pustil denarnice pod nadzorom FTX v, kot je dejal, "nepooblaščenih" transakcijah.

»Med drugim smo v postopku odstranjevanja funkcionalnosti trgovanja in dvigovanja ter premikanja čim več digitalnih sredstev, ki jih je mogoče identificirati, k novemu skrbniku hladne denarnice,« je zapisal Ryne Miller, generalni svetovalec FTX. na Twitterju v izjavi izvršnega direktorja FTX Johna Raya. "Kot je veliko poročalo, je prišlo do nepooblaščenega dostopa do določenih sredstev."

Od takrat so bahamske oblasti povedale, da FTX niso naročile, naj dovoli dvige bahamskim uporabnikom, saj je menjalnica prej trdijo na Twitterju. V četrtek, potem ko so bili dvigi sicer vsem uporabnikom onemogočeni, milijoni so se začeli seliti z borze.

Komisija za vrednostne papirje Bahamov je v četrtek sporočila, da je zamrznila sredstva FTX in pozvala vrhovno sodišče, naj imenuje stečajnega upravitelja. Bahamska policija je do sobote po nepooblaščenih transakcijah sporočila, da preiskuje morebitne "kaznivo dejanje«.

Težave so se za FTX začele, ko se je pojavilo poročilo, ki je pokazalo, da je bilo vsaj 5 milijard dolarjev od 14 milijard dolarjev bilance Alameda Research v FTT, uporabnem žetonu, ki se uporablja za pridobitev popustov na provizije za trgovanje na kripto borzi FTX. FTX in Alameda sta bila ustanovljena in sta v lasti izvršnega direktorja FTX Sama Bankman-Frieda, vendar je vedno trdil, da sta subjekta ločeni.

Poleg razkritij o davku na finančne transakcije je Alamedina bilanca stanja razkrila tudi, da je bila večina sredstev podjetja v zelo nelikvidnih žetonih, kot je Serum – izvorni žeton decentralizirane borze s sedežem v Solani, ki jo je ustanovil Bankman-Fried.

Novica je spodbudila Binance, da je objavil, da bo likvidiral svojo pozicijo FTT, vredno 580 milijonov dolarjev takrat. Novica je razburila vlagatelje, ki so v 48 urah dvignili milijarde iz FTX. Sčasoma je FTX zmanjkalo sredstev za dvige in objavil, da je Binance izrazil namero za nakup FTX. Toda v enem dnevu je ta posel razpadel in FTX je v petek vložil zahtevo za stečaj.