Kripto naslov sankcioniranih ruskih oligarhov, ki ga morda identificira Elliptic 

Elliptic – podjetje za forenziko veriženja blokov – naj bi oblastem dalo informacije o digitalni denarnici, ki bi lahko bila povezana s sankcioniranimi ruskimi subjekti. Očitno hrani "pomembna sredstva", ki znašajo milijone dolarjev vredne kriptovalute.

Ste ujeli pri uporabi Crypto?

V intervjuju za Bloomberg v ponedeljek je soustanovitelj Elliptic Tom Robinson opozoriti da se lahko kriptovalute uporabijo za izogibanje sankcijam. To je vse večja zaskrbljenost med uradniki po vsem Zahodu, od senatorke ameriške senatorke Elizabeth Warren do Predsednik Evropske centralne banke Christine Lagarde.

Kot take so oblasti iskale kakršne koli dokaze o obsežnih prizadevanjih ruske vlade za trgovanje z digitalnimi sredstvi kot odgovor na različne omejitve, ki so jim bile postavljene. Vendar je znano, da je to odkrito imela le ukrajinska vlada Exploited kripto tehnologijo med dosedanjim konfliktom.

Na nek način bi bila uporaba kriptovalut za Rusijo smiselna. Ne samo, da olajšajo medsebojne transakcije in transakcije brez meja, ampak jih tudi ni mogoče zaseči, razen če druga stranka pozna imetnikov zasebni ključ. Zaradi tega je kripto transakcije na dolge razdalje težje ustaviti kot fiat prenose, ki jih banke in ponudniki plačilnih storitev zlahka blokirajo ali zamrznejo.

Kljub temu kripto ni popolna rešitev za zdrs mimo organov. Sredstva Blockchain nimajo najboljše zasebnosti, kar, kot pojasnjuje Robinson, otežuje izvajanje velikih prenosov in nakupov, ne da bi bili identificirani.

"Ni se izkazalo za realno, da lahko oligarhi popolnoma zaobidejo sankcije tako, da vse svoje bogastvo prenesejo v kriptovalute," je dejal. »Kripto je zelo sledljivo. Kripto se lahko in se bo uporabljalo za utajo sankcij, vendar to ni srebrna krogla."

Problem zasebnosti

Skoraj vsak javni blockchain – vključno z Bitcoini – je psevdonim, a popolnoma izčrpen. Čeprav noben naslov glavne knjige izrecno ne navaja, kdo ga nadzoruje, je njegova celotna zgodovinska dejavnost na voljo vsem. Narava te dejavnosti in obseg transakcij, ki potekajo z naslovom, včasih zadostujeta za identifikacijo lastnika.

Poleg tega se lahko celo na videz neškodljivi naslovi povežejo z določenimi lastniki, če kdaj pridejo v interakcijo z regulirano borzo kriptovalut. Vse največje kripto borze morajo zbirati podatke, ki omogočajo osebno prepoznavo svojih strank, da so v skladu s pravili KYC in AML. Tisti, ki teh pravil v preteklosti niso upoštevali – npr BitMEX – so se soočili z velikimi pravnimi posledicami.

Prav tako jim ni dovoljeno omogočati transakcij s posamezniki s črne liste, kar tem skupinam predstavlja veliko oviro pri unovčevanju svojih kriptovalut.

Prejšnji teden Chainalysis predstavil novo orodje, ki celo spletnim 3 aplikacijam in izmenjavam DeFi omogoča samodejno prepoznavanje sankcioniranih posameznikov v verigi blokov.