Dvojna preiskava preiskovalcev ZDA in Združenega kraljestva preiskuje gibanje 20 milijard tether (USDT) prek kripto borze Garantex, potem ko sta obe državi uvedli sankcije proti borzi.
Po virih Bloomberga bi lahko transakcije, vključene v preiskavo, predstavljale eno največjih kršitev vojnih sankcij, odkar je Rusija začela svojo invazijo na Ukrajino.
Preiskava morebitne kršitve vojnih sankcij ne kaže nujno na kršitve Tether Holdings ali njegovih povezanih družb. Tiskovni predstavnik Tether Holdings je ponovil, da podjetje ostaja zavezano sodelovanju z organi kazenskega pregona, da bi ujeli in preprečili kaznivo dejanje.
Po poročanju estonskega časopisa je Garantex povezan z obsojenim članom tolpe, nasilno agencijo za izterjavo dolgov in naftno družbo v Rusiji, ki jo podpira država. S podporo Mednarodnega konzorcija preiskovalnih novinarjev (ICIJ) je ta časopis objavil podrobnosti o neprimernem ravnanju ljudi, povezanih z Garantexom.
Preberite več: Ruski ustanovitelj sankcionirane borze Garantex ustanovi Tether desk
Po navedbah ameriškega ministrstva za finance je Garantex namenoma prezrl obveznosti proti pranju denarja (AML) in financiranju terorizma (CFT) ter dovolil, da njegove sisteme zlorabljajo nezakoniti akterji. Kripto denarnice, ki jih nadzoruje Garantex, so navedene na seznamu posebej določenih državljanov Urada za nadzor tujih sredstev.
Decembra 2023 je ruska banka Banka InDeFi je v sodelovanju z ruskim podjetjem zagnal projekt trgovanja prek tetherja Exved. Direktor te banke je ustanovitelj podjetja Garantex.
Imate nasvet? Pošljite nam e-pošto ali ProtonMail. Za več informacij nas spremljajte X, Instagram, Modro neboin Google Newsali se naročite na našo YouTube kanal.
Vir: https://protos.com/sanctioned-crypto-exchange-garantex-probed-over-20b-usdt-transfers/