Oblasti Manhattna bodo verjetno preiskale domnevno nezakonito prilastitev sredstev med FTX in Alameda Research. Dopisnik Fox News Charles Gasparino se sklicuje na insajderje ameriškega tožilstva na Manhattnu.
Razkritje je javno objavil prek tvita danes, v sredo, 17. novembra 2022. Očitno tožilstvo upa, da bo obtožbe pripravilo pred koncem leta 2022. Predmet obtožb bi bila verjetno zloraba sredstev strank. Izjavil je tudi, da oblasti na Bahamih želijo prevzeti vodstvo v primeru.
O tweet se glasi:
»Viri blizu državnega tožilca Manhattna pravijo, da želi urad do konca leta pripraviti obtožbe zaradi škandala FTX po nadaljnjih razkritjih domnevne zlorabe sredstev strank s strani Sama Bankman-Frieda in ker oblasti na Bahamih želijo prevzeti vodstvo v primeru. ”
To je poleg preiskave SEC glede možnosti zlorabe sredstev FTX US. Poleg tega so oblasti Bele hiše nedavno povedale, da so natančno preučili situacijo FTX. Tiskovni predstavnik Bele hiše je dejal, da kriptovalute škodujejo življenju povprečnih Američanov. Bela hiša meni, da je nadzor nad kriptovalutami pomembno vprašanje, so dodali. Sekretar je dodal, da nedavni dogodki v kriptovaluti poudarjajo potrebo po kriptoregulaciji.
Kaj točno se zaračuna SBF?
Po poročanju so doslej Komisija za vrednostne papirje in borzo, Komisija za trgovanje z blagovnimi terminskimi pogodbami in Ministrstvo za pravosodje sprožili preiskave. Kraljeva bahamska policija pravi, da je prav tako začela preiskavo.
V okviru stečajnega postopka po 11. poglavju je novi izvršni direktor družbe FTX, John Ray, izrazil svoje stališče do situacije. Dejal je, da je situacija brez primere in nič takega, kot ga v svoji dolgi karieri ni videl pri nobenem neuspehu podjetja. V sodni vlogi je Ray opisal situacijo kot "popolna napaka korporativnega nadzora." Dodal je, da je popolna odsotnost zanesljivih finančnih informacij.
Podanih še ni bilo nobenih obtožb o kršitvah in možno je, da ne bodo vložene nobene obtožbe. FTX ima priznal da je naredil napake, ki so privedle do prijave v stečaj. Obstajajo poročila, da so Bankman-Fried in drugi vodilni posojali depozite strank svojemu sestrskemu trgovskemu podjetju Alameda Research Inc., da bi zakrpali luknje v njeni bilanci stanja.
Glavni poudarek preiskovalcev je, ali je FTX zagrešil goljufijo pri tem, kako je ravnal s svojimi strankami, vlagatelji ali oblastmi, pravi Christopher LaVigne, sopredsednik prakse za kriptovalute v odvetniški pisarni Withersworldwide.
Vir: https://crypto.news/sam-bankman-fried-set-to-face-lawsuit-for-fraud-in-new-york/