Medijska poročila kažejo, da je Sam Bankman-Fried (SBF) poslal 400 milijonov dolarjev Modulo Capitalu, malo znanemu kripto hedge skladu, ki ga vodi nekdanji trgovec z ulice Jane Street in tesno povezan z osramočenim nekdanjim izvršnim direktorjem FTX.
Po poročanju New York Timesa (NYT) je bil Modulo ustanovljen marca 2022, preden je bil upravičenec do ene najpomembnejših naložb SBF v času, ko je bil na čelu FTX.
Podjetje naj bi imelo pisarne v istem kompleksu kot rezidenca SBF v Nassauu na Bahamih in ni imelo javnega profila ali zgodovine trgovanja.
Modulov soustanovitelj je morda hodil s SBF
NYT trdi, da je Duncan Rheingans-Yoo, eden od ustanoviteljev podjetja Modulo, dve leti pred ustanovitvijo podjetja pravkar diplomiral na fakulteti. Poleg tega je publikacija povedala, da je poslovni partner Rheingans-Yoo, Xiaoyun Zhang, znan tudi kot Lily, imel romantično preteklost s SBF.
Poročilo je navajalo štiri neimenovane ljudi z domnevnim znanjem o razmerju, ki so trdili, da je gospa Zhang delala v nekdanjem podjetju SBF na Wall Streetu, Jane Street, približno v času, ko je bil tam Bankman-Fried.
Preglednica, ki jo je decembra 2022 objavil Financial Times in poroča crypto.news je pokazalo, da je drugo podjetje Bankman-Frieda, Alameda Research, v tretjem in četrtem četrtletju leta 250 izvedlo dve pomembni naložbi v Modulo Capital v višini 150 in 2022 milijonov dolarjev.
Koliko denarja je imel Modulo poleg naložbe SBF, ni znano. S kriptovalutami pa je začel trgovati tik pred tem FTX je padel novembra 2022. Glede na poročilo NYT podjetje trenutno ne deluje.
Naložbe so sprožile zaskrbljenost
Odločitev SBF, da vloži tako velike zneske v neznano ustanovitev trgovanja, medtem ko so njegova podjetja izgubljala toliko denarja, naj bi vzbudila radovednost uradnikov organov pregona.
Na zaslišanju glede varščine Bankman-Frieda na Bahamih, dan po njegovi aretaciji, so se tožilci po poročanju sklicevali na zapečateno izjavo člana bahamskih organov pregona, ki je nakazovala, da so zvezni tožilci na Manhattnu preučevali naložbo SBF Modulo, da bi ugotovili, ali je bila narejena z uporabo nezakonite premoženjske koristi.
Poleg tega zakoniti zastopniki novega vodstva FTX preučujejo tudi Modulovo premoženje in nameravajo povrniti milijarde dolarjev, izgubljenih ob propadu kriptoborze.
Glede na poročila so odvetniki FTX 17. januarja naredili diapozitivno predstavitev upnikom podjetja, ki je transakcijo Modulo označila kot glavnega kandidata za povrnitev sredstev. Vendar nihče ne ve, koliko od 400 milijonov dolarjev vredne naložbe je ostalo.
Čeprav niti Duncan Rheingans-Yoo niti Xiaoyun Zhang nista bila obtožena kaznivega dejanja, sta zaposlila Aitana Goelmana, kazenskega zagovornika in nekdanjega direktorja kazenskega pregona Komisije za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC).
Vir: https://crypto.news/sam-bankman-fried-gave-400m-to-tiny-crypto-fund/