Ruske borze razkrite v škandalu kripto za gotovino

Preiskava prenosov brez vprašanj med Moskvo in Londonom je pokazala, da je več ruskih kripto borz pripravljenih sprejemati gotovinske posle.

Preiskavo je izvedla neprofitna organizacija Transparency International (TI), ki si prizadeva "končati nepravičnost korupcije s spodbujanjem preglednosti, odgovornosti in integritete".

Objava poročila z ironičnim naslovom, "IZ MESTA MOSKVA S KRIPTO: Vodnik po korakih za prejemanje gotovine iz Rusije Anonimno v Londonu,« so preiskovalci podrobno opisali svoje poskuse nakupa USDT v Rusiji in zamenjavo v gotovino, ko so fizično prisotni v prestolnici Združenega kraljestva.

"naš primarni cilj je bil razumeti, koliko med njimi sprejemajo gotovino, menjajo stabilne kovance in ponujajo možnost prodaje stabilnih kovancev za gotovino v tujini. noter zlasti smo iskali možnost, da bi dobili gotovino v Londonu v zameno za USDT stablecoin."

Kripto za gotovino

TI je izjavil, da kripto ponuja Rusom "način za varen prenos njihovega denarjay” izven države. Ta metoda je ugodna zaradi neustreznega preverjanja vira dohodka kupca kriptovalut in izogibanja gotovinskim omejitvam v višini 10,000 USD, ki so postavljene na letališčih, je dejala neprofitna organizacija.

Ker so bitcoini in altcoini podvrženi tveganju nestanovitnosti, je TI navedel, da USDT kot največji stabilcoin po tržnem deležu ponuja lastnosti »varnega zavetja« za prenose brez vprašanj.

»USDT je ​​varno zatočišče za tiste, ki želijo anonimnost pri prenosu njihov denar v tujini iz Rusije in ne želijo tvegati v zvezi z menjalnim tečajem nihanja, povezana z BTC in altcoini.«

Preiskovalci so mimogrede omenili USDC, vendar so v preiskavi ostali pri uporabi USDT, da bi čim bolj zmanjšali interakcijo operaterja klepeta in preprečili vzbujanje sumov.

Kljub implicitnemu sumničavosti TI do kriptovalut za gotovinske transakcije je vredno spomniti, da je gotovina končna oblika zasebnega poslovanja in da želja po zasebnosti sama po sebi ni kriminalna.

Rezultati

TI je identificiral 21 kripto borz, ki se nahajajo v okrožju Moskva v glavnem mestu Rusije. Nadaljnje raziskave so pokazale, da 14 od 21 borz ponuja storitve na prostem (OTC) za menjavo rubljev v gotovini za USDT.

Čeprav storitve menjave gotovine niso bile javno oglaševane, je TI ugotovil, da je 8 od 21 borz pripravljenih olajšati drugi del trgovanja z zamenjavo USDT za gotovino v Londonu. Transakcije so bile urejene prek Telegrama ali spletnega klepeta v živo posamezne borze. Osem izmenjav je bilo:

• Pridechange
• Bitokk
• Alfa.exchange
• Finex24
• Moja sprememba
• 24ExPay
• Suex
• Zaupanje-menjava

Ko smo kripto borze kontaktirali za komentar, Alfa.exchange, Pridechange, Trust-exchange, Mychange in Suex ni odzval.

24ExPay in Finex24 sta povedala, da nimata partnerjev ali pisarn v Združenem kraljestvu, in zanikala, da sta prejela navodila za zamenjavo sredstev v Londonu.

Bitokk se je odzval z besedami, da bo pregledal izsledke raziskave, vendar je trdil, da se podjetje drži postopkov pranja denarja, kot priporoča Zvezna akcijska skupina (FATF).

Za boj proti kriminalnim in terorističnim zlorabam je FATF junija 2022 posodobil svoje standarde o pravilih potovanja in priporočil izmenjavam (ali ponudnikom storitev virtualnih sredstev), da skupaj s transakcijami virtualnih sredstev delijo ustrezne podatke o začetniku in upravičencu.

TI so maja 1993 ustanovili nekdanji uslužbenci Svetovne banke, vključno s Petrom Elganom, ki je bil regionalni direktor.