Ruska vlada je po poročanju ruske tiskovne agencije pripravila načrt za regulacijo industrije kriptovalut v državi, namesto da bi uvedla popolno prepoved. RBK.
Načrt, ki ga je podpisal namestnik predsednika vlade Dmitrij Černišenko, skuša odpraviti anonimnost kripto industrije tako, da
poznam svojo stranko (KYC
Spoznajte svojo stranko (KYC)
Spoznaj svojo stranko (KYC) je postopek, s katerim posrednik preverja pravo identiteto svojih strank, da bi izpolnil več predpisov. KYC se uporablja za oceno primernosti strank, ko gre za predpise o preprečevanju pranja denarja, kakršno koli vrsto finančnih goljufij in ugotavljanje, ali so potencialno tvegane za posredništvo. Zlasti smernice KYC v finančnih storitvah nalagajo, da si posamezniki prizadevajo za usklajeno delovanje. za preverjanje identitete, primernosti in tveganj, povezanih z ohranjanjem poslovnega odnosa. Postopke KYC uporabljajo tudi podjetja, da zagotovijo, da so njihove predlagane stranke, zastopniki, svetovalci ali distributerji skladni s predpisi za preprečevanje podkupovanja. V dobi kraje identitete in neštetih vdorov je KYC postal velik poudarek regulatorjev. Zato banke, zavarovalnice, izvozni upniki in druge finančne institucije vse bolj zahtevajo, da stranke zagotovijo podrobne informacije o skrbnem pregledu. Ti predpisi so bili sprva naloženi samo finančnim institucijam, zdaj pa so se razširili na nefinančno industrijo, fintech, trgovce z navideznim premoženjem in številne neprofitne organizacije. Regulatorji, ki ne tvegajo z identitetami Regulirani posredniki v maloprodajni industriji so zelo strogi pri uporabi ustreznih preverjanj KYC, potem ko so finančni nadzorniki po vsem svetu v zadnjih letih postali strožji pri spremljanju njihove skladnosti s postopkom. Ne samo posredniki uporabljajo KYC, postopek pogosto uporabljajo tudi banke in vse finančne družbe, ki zagotavljajo zavarovanje ali kredit in zahtevajo ustrezno skrbnost. Večina večjih jurisdikcij v finančnem prostoru zahteva zahteve KYC kot tudi vse regulirane posrednike. Velika večina teh držav je standarde KYC sprejela kot obvezne šele v zadnjih dveh desetletjih. To je pomagalo pri zajezitvi nezakonitega vedenja in je postalo stalnica v industriji.
Spoznaj svojo stranko (KYC) je postopek, s katerim posrednik preverja pravo identiteto svojih strank, da bi izpolnil več predpisov. KYC se uporablja za oceno primernosti strank, ko gre za predpise o preprečevanju pranja denarja, kakršno koli vrsto finančnih goljufij in ugotavljanje, ali so potencialno tvegane za posredništvo. Zlasti smernice KYC v finančnih storitvah nalagajo, da si posamezniki prizadevajo za usklajeno delovanje. za preverjanje identitete, primernosti in tveganj, povezanih z ohranjanjem poslovnega odnosa. Postopke KYC uporabljajo tudi podjetja, da zagotovijo, da so njihove predlagane stranke, zastopniki, svetovalci ali distributerji skladni s predpisi za preprečevanje podkupovanja. V dobi kraje identitete in neštetih vdorov je KYC postal velik poudarek regulatorjev. Zato banke, zavarovalnice, izvozni upniki in druge finančne institucije vse bolj zahtevajo, da stranke zagotovijo podrobne informacije o skrbnem pregledu. Ti predpisi so bili sprva naloženi samo finančnim institucijam, zdaj pa so se razširili na nefinančno industrijo, fintech, trgovce z navideznim premoženjem in številne neprofitne organizacije. Regulatorji, ki ne tvegajo z identitetami Regulirani posredniki v maloprodajni industriji so zelo strogi pri uporabi ustreznih preverjanj KYC, potem ko so finančni nadzorniki po vsem svetu v zadnjih letih postali strožji pri spremljanju njihove skladnosti s postopkom. Ne samo posredniki uporabljajo KYC, postopek pogosto uporabljajo tudi banke in vse finančne družbe, ki zagotavljajo zavarovanje ali kredit in zahtevajo ustrezno skrbnost. Večina večjih jurisdikcij v finančnem prostoru zahteva zahteve KYC kot tudi vse regulirane posrednike. Velika večina teh držav je standarde KYC sprejela kot obvezne šele v zadnjih dveh desetletjih. To je pomagalo pri zajezitvi nezakonitega vedenja in je postalo stalnica v industriji.
Preberite ta izraz) in kriptopodjetja odgovorna za morebitne napake.
Težki predpisi, vendar ne prepoved
V skladu s predlaganim časovnim razporedom bi moralo rusko ministrstvo za finance do maja oblikovati platformo za nadzor skladnosti za platforme enakovrednih, kriptoindustrija pa bi morala sprejeti globalno delovno skupino za finančne ukrepe, ki jo priporoča
preprečevanje pranja denarja (AML
Proti pranju denarja (AML)
Preprečevanje pranja denarja (AML) je izraz, ki opisuje zakone, postopke in predpise, katerih namen je preprečiti, da bi se nezakonito pridobljena sredstva prikrila kot dohodek, pridobljen z zakonitimi sredstvi. Temeljni namen zakonov o preprečevanju pranja denarja je pomagati zaščititi, odkriti in prijaviti sumljive dejavnosti, vključno s predhodnimi kaznivimi dejanji pranja denarja in financiranja terorizma, kot so goljufije z vrednostnimi papirji in tržna manipulacija. Večina borz ima ukrepe za preprečevanje pranja denarja, ki vključujejo preverjanje identitete (Know-Your -Preverjanje strank) in boti, ki spremljajo sumljive trgovinske dejavnosti. Zakoni o AML pri delu Zakoni o AML-ju so izrecno usmerjeni proti korupciji, davčnim utajam, tržnim manipulacijam in trgovini z nezakonitim blagom. Velik del njihovega poudarka je namenjen tudi razkrivanju prizadevanj posameznikov ali subjektov, ki jih uporabljajo za prikrivanje teh kaznivih dejanj. V bistvu so postopki AML namenjeni kriminalcem težje »skrivanje plena«. Pralci denarja pogosto poskušajo prikriti svoja nezakonito pridobljena sredstva tako, da jih usmerijo v zakonito gotovinsko poslovanje, kot je regulirana menjava kriptovalut. Zato morajo podjetja zagotoviti, da niso nehote del sheme pranja denarja. Eno najpogostejših vprašanj za boj je pranje, ki vključuje vodenje denarja prek zakonitega podjetja, ki temelji na gotovini, v lasti kriminalca. organizacije ali njenih sodelavcev. Domnevno zakonit posel lahko nato nakaže denar, ki ga kriminalci lahko nato dvignejo. Pralci lahko ciljajo tudi na tuje račune, da ga položijo, in denar položijo pod več regulativnimi pragovi, ki ne vzbujajo suma. V ZDA na primer veliko nakazil ali gotovinskih plačil pod 10,000 USD verjetno ne bo pritegnilo pozornosti regulativnih organov. Poleg tega lahko pralci denarja denar prenesejo v nepoštene posrednike, ki so v zameno za velike provizije pripravljeni prezreti obstoječe predpise.
Preprečevanje pranja denarja (AML) je izraz, ki opisuje zakone, postopke in predpise, katerih namen je preprečiti, da bi se nezakonito pridobljena sredstva prikrila kot dohodek, pridobljen z zakonitimi sredstvi. Temeljni namen zakonov o preprečevanju pranja denarja je pomagati zaščititi, odkriti in prijaviti sumljive dejavnosti, vključno s predhodnimi kaznivimi dejanji pranja denarja in financiranja terorizma, kot so goljufije z vrednostnimi papirji in tržna manipulacija. Večina borz ima ukrepe za preprečevanje pranja denarja, ki vključujejo preverjanje identitete (Know-Your -Preverjanje strank) in boti, ki spremljajo sumljive trgovinske dejavnosti. Zakoni o AML pri delu Zakoni o AML-ju so izrecno usmerjeni proti korupciji, davčnim utajam, tržnim manipulacijam in trgovini z nezakonitim blagom. Velik del njihovega poudarka je namenjen tudi razkrivanju prizadevanj posameznikov ali subjektov, ki jih uporabljajo za prikrivanje teh kaznivih dejanj. V bistvu so postopki AML namenjeni kriminalcem težje »skrivanje plena«. Pralci denarja pogosto poskušajo prikriti svoja nezakonito pridobljena sredstva tako, da jih usmerijo v zakonito gotovinsko poslovanje, kot je regulirana menjava kriptovalut. Zato morajo podjetja zagotoviti, da niso nehote del sheme pranja denarja. Eno najpogostejših vprašanj za boj je pranje, ki vključuje vodenje denarja prek zakonitega podjetja, ki temelji na gotovini, v lasti kriminalca. organizacije ali njenih sodelavcev. Domnevno zakonit posel lahko nato nakaže denar, ki ga kriminalci lahko nato dvignejo. Pralci lahko ciljajo tudi na tuje račune, da ga položijo, in denar položijo pod več regulativnimi pragovi, ki ne vzbujajo suma. V ZDA na primer veliko nakazil ali gotovinskih plačil pod 10,000 USD verjetno ne bo pritegnilo pozornosti regulativnih organov. Poleg tega lahko pralci denarja denar prenesejo v nepoštene posrednike, ki so v zameno za velike provizije pripravljeni prezreti obstoječe predpise.
Preberite ta izraz) smernice do novembra. Poleg tega je treba do konca leta pripraviti pravila za registracijo in poročanje kripto platform.
Poleg tega dokument priporoča upravno in kazensko kazen za morebitne napake pri prijavi transakcij s kriptovalutami.
Poleg tega je raziskala zamisel o sprejetju zakona, ki bi obvezoval, da vsi Rusi objavljajo kriptovalute, vendar za to ni določil časovnice.
Osnutek načrta kriptoregulacije je pripravila delovna skupina s člani več ruskih ministrstev in agencij. Poleg tega je prišlo le teden dni po tem, ko je Banka Rusije razkrila svoje namere, da v celoti prepove kroženje kriptovalut v državi.
Priporočila osnutka izpodbijajo predlog centralne banke za kriptovalute, vendar se je regulator po anonimnih virih ruske publikacije ohranil pri predpisih.
Pred tem je Rusija legalizirala kriptovalute tako, da jih je označila za lastnino, vendar je prepovedala njihovo uporabo za plačila. Vendar so zakoni o kriptovalutah v državi še vedno zapleteni.
Ruska vlada je po poročanju ruske tiskovne agencije pripravila načrt za regulacijo industrije kriptovalut v državi, namesto da bi uvedla popolno prepoved. RBK.
Načrt, ki ga je podpisal namestnik predsednika vlade Dmitrij Černišenko, skuša odpraviti anonimnost kripto industrije tako, da
poznam svojo stranko (KYC
Spoznajte svojo stranko (KYC)
Spoznaj svojo stranko (KYC) je postopek, s katerim posrednik preverja pravo identiteto svojih strank, da bi izpolnil več predpisov. KYC se uporablja za oceno primernosti strank, ko gre za predpise o preprečevanju pranja denarja, kakršno koli vrsto finančnih goljufij in ugotavljanje, ali so potencialno tvegane za posredništvo. Zlasti smernice KYC v finančnih storitvah nalagajo, da si posamezniki prizadevajo za usklajeno delovanje. za preverjanje identitete, primernosti in tveganj, povezanih z ohranjanjem poslovnega odnosa. Postopke KYC uporabljajo tudi podjetja, da zagotovijo, da so njihove predlagane stranke, zastopniki, svetovalci ali distributerji skladni s predpisi za preprečevanje podkupovanja. V dobi kraje identitete in neštetih vdorov je KYC postal velik poudarek regulatorjev. Zato banke, zavarovalnice, izvozni upniki in druge finančne institucije vse bolj zahtevajo, da stranke zagotovijo podrobne informacije o skrbnem pregledu. Ti predpisi so bili sprva naloženi samo finančnim institucijam, zdaj pa so se razširili na nefinančno industrijo, fintech, trgovce z navideznim premoženjem in številne neprofitne organizacije. Regulatorji, ki ne tvegajo z identitetami Regulirani posredniki v maloprodajni industriji so zelo strogi pri uporabi ustreznih preverjanj KYC, potem ko so finančni nadzorniki po vsem svetu v zadnjih letih postali strožji pri spremljanju njihove skladnosti s postopkom. Ne samo posredniki uporabljajo KYC, postopek pogosto uporabljajo tudi banke in vse finančne družbe, ki zagotavljajo zavarovanje ali kredit in zahtevajo ustrezno skrbnost. Večina večjih jurisdikcij v finančnem prostoru zahteva zahteve KYC kot tudi vse regulirane posrednike. Velika večina teh držav je standarde KYC sprejela kot obvezne šele v zadnjih dveh desetletjih. To je pomagalo pri zajezitvi nezakonitega vedenja in je postalo stalnica v industriji.
Spoznaj svojo stranko (KYC) je postopek, s katerim posrednik preverja pravo identiteto svojih strank, da bi izpolnil več predpisov. KYC se uporablja za oceno primernosti strank, ko gre za predpise o preprečevanju pranja denarja, kakršno koli vrsto finančnih goljufij in ugotavljanje, ali so potencialno tvegane za posredništvo. Zlasti smernice KYC v finančnih storitvah nalagajo, da si posamezniki prizadevajo za usklajeno delovanje. za preverjanje identitete, primernosti in tveganj, povezanih z ohranjanjem poslovnega odnosa. Postopke KYC uporabljajo tudi podjetja, da zagotovijo, da so njihove predlagane stranke, zastopniki, svetovalci ali distributerji skladni s predpisi za preprečevanje podkupovanja. V dobi kraje identitete in neštetih vdorov je KYC postal velik poudarek regulatorjev. Zato banke, zavarovalnice, izvozni upniki in druge finančne institucije vse bolj zahtevajo, da stranke zagotovijo podrobne informacije o skrbnem pregledu. Ti predpisi so bili sprva naloženi samo finančnim institucijam, zdaj pa so se razširili na nefinančno industrijo, fintech, trgovce z navideznim premoženjem in številne neprofitne organizacije. Regulatorji, ki ne tvegajo z identitetami Regulirani posredniki v maloprodajni industriji so zelo strogi pri uporabi ustreznih preverjanj KYC, potem ko so finančni nadzorniki po vsem svetu v zadnjih letih postali strožji pri spremljanju njihove skladnosti s postopkom. Ne samo posredniki uporabljajo KYC, postopek pogosto uporabljajo tudi banke in vse finančne družbe, ki zagotavljajo zavarovanje ali kredit in zahtevajo ustrezno skrbnost. Večina večjih jurisdikcij v finančnem prostoru zahteva zahteve KYC kot tudi vse regulirane posrednike. Velika večina teh držav je standarde KYC sprejela kot obvezne šele v zadnjih dveh desetletjih. To je pomagalo pri zajezitvi nezakonitega vedenja in je postalo stalnica v industriji.
Preberite ta izraz) in kriptopodjetja odgovorna za morebitne napake.
Težki predpisi, vendar ne prepoved
V skladu s predlaganim časovnim razporedom bi moralo rusko ministrstvo za finance do maja oblikovati platformo za nadzor skladnosti za platforme enakovrednih, kriptoindustrija pa bi morala sprejeti globalno delovno skupino za finančne ukrepe, ki jo priporoča
preprečevanje pranja denarja (AML
Proti pranju denarja (AML)
Preprečevanje pranja denarja (AML) je izraz, ki opisuje zakone, postopke in predpise, katerih namen je preprečiti, da bi se nezakonito pridobljena sredstva prikrila kot dohodek, pridobljen z zakonitimi sredstvi. Temeljni namen zakonov o preprečevanju pranja denarja je pomagati zaščititi, odkriti in prijaviti sumljive dejavnosti, vključno s predhodnimi kaznivimi dejanji pranja denarja in financiranja terorizma, kot so goljufije z vrednostnimi papirji in tržna manipulacija. Večina borz ima ukrepe za preprečevanje pranja denarja, ki vključujejo preverjanje identitete (Know-Your -Preverjanje strank) in boti, ki spremljajo sumljive trgovinske dejavnosti. Zakoni o AML pri delu Zakoni o AML-ju so izrecno usmerjeni proti korupciji, davčnim utajam, tržnim manipulacijam in trgovini z nezakonitim blagom. Velik del njihovega poudarka je namenjen tudi razkrivanju prizadevanj posameznikov ali subjektov, ki jih uporabljajo za prikrivanje teh kaznivih dejanj. V bistvu so postopki AML namenjeni kriminalcem težje »skrivanje plena«. Pralci denarja pogosto poskušajo prikriti svoja nezakonito pridobljena sredstva tako, da jih usmerijo v zakonito gotovinsko poslovanje, kot je regulirana menjava kriptovalut. Zato morajo podjetja zagotoviti, da niso nehote del sheme pranja denarja. Eno najpogostejših vprašanj za boj je pranje, ki vključuje vodenje denarja prek zakonitega podjetja, ki temelji na gotovini, v lasti kriminalca. organizacije ali njenih sodelavcev. Domnevno zakonit posel lahko nato nakaže denar, ki ga kriminalci lahko nato dvignejo. Pralci lahko ciljajo tudi na tuje račune, da ga položijo, in denar položijo pod več regulativnimi pragovi, ki ne vzbujajo suma. V ZDA na primer veliko nakazil ali gotovinskih plačil pod 10,000 USD verjetno ne bo pritegnilo pozornosti regulativnih organov. Poleg tega lahko pralci denarja denar prenesejo v nepoštene posrednike, ki so v zameno za velike provizije pripravljeni prezreti obstoječe predpise.
Preprečevanje pranja denarja (AML) je izraz, ki opisuje zakone, postopke in predpise, katerih namen je preprečiti, da bi se nezakonito pridobljena sredstva prikrila kot dohodek, pridobljen z zakonitimi sredstvi. Temeljni namen zakonov o preprečevanju pranja denarja je pomagati zaščititi, odkriti in prijaviti sumljive dejavnosti, vključno s predhodnimi kaznivimi dejanji pranja denarja in financiranja terorizma, kot so goljufije z vrednostnimi papirji in tržna manipulacija. Večina borz ima ukrepe za preprečevanje pranja denarja, ki vključujejo preverjanje identitete (Know-Your -Preverjanje strank) in boti, ki spremljajo sumljive trgovinske dejavnosti. Zakoni o AML pri delu Zakoni o AML-ju so izrecno usmerjeni proti korupciji, davčnim utajam, tržnim manipulacijam in trgovini z nezakonitim blagom. Velik del njihovega poudarka je namenjen tudi razkrivanju prizadevanj posameznikov ali subjektov, ki jih uporabljajo za prikrivanje teh kaznivih dejanj. V bistvu so postopki AML namenjeni kriminalcem težje »skrivanje plena«. Pralci denarja pogosto poskušajo prikriti svoja nezakonito pridobljena sredstva tako, da jih usmerijo v zakonito gotovinsko poslovanje, kot je regulirana menjava kriptovalut. Zato morajo podjetja zagotoviti, da niso nehote del sheme pranja denarja. Eno najpogostejših vprašanj za boj je pranje, ki vključuje vodenje denarja prek zakonitega podjetja, ki temelji na gotovini, v lasti kriminalca. organizacije ali njenih sodelavcev. Domnevno zakonit posel lahko nato nakaže denar, ki ga kriminalci lahko nato dvignejo. Pralci lahko ciljajo tudi na tuje račune, da ga položijo, in denar položijo pod več regulativnimi pragovi, ki ne vzbujajo suma. V ZDA na primer veliko nakazil ali gotovinskih plačil pod 10,000 USD verjetno ne bo pritegnilo pozornosti regulativnih organov. Poleg tega lahko pralci denarja denar prenesejo v nepoštene posrednike, ki so v zameno za velike provizije pripravljeni prezreti obstoječe predpise.
Preberite ta izraz) smernice do novembra. Poleg tega je treba do konca leta pripraviti pravila za registracijo in poročanje kripto platform.
Poleg tega dokument priporoča upravno in kazensko kazen za morebitne napake pri prijavi transakcij s kriptovalutami.
Poleg tega je raziskala zamisel o sprejetju zakona, ki bi obvezoval, da vsi Rusi objavljajo kriptovalute, vendar za to ni določil časovnice.
Osnutek načrta kriptoregulacije je pripravila delovna skupina s člani več ruskih ministrstev in agencij. Poleg tega je prišlo le teden dni po tem, ko je Banka Rusije razkrila svoje namere, da v celoti prepove kroženje kriptovalut v državi.
Priporočila osnutka izpodbijajo predlog centralne banke za kriptovalute, vendar se je regulator po anonimnih virih ruske publikacije ohranil pri predpisih.
Pred tem je Rusija legalizirala kriptovalute tako, da jih je označila za lastnino, vendar je prepovedala njihovo uporabo za plačila. Vendar so zakoni o kriptovalutah v državi še vedno zapleteni.
Vir: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/regulation/russia-prepares-roadmap-to-regulate-crypto-by-2022-end/