Robinhoodova kripto enota je prejela kazen v višini 30 milijonov dolarjev

Oddelek za digitalne valute brezprovizijske posredniške družbe Robinhood Crypto je bil zaloputnil z globo v višini 30 milijonov dolarjev s strani newyorškega ministrstva za finančne storitve (NYDFS).

Sankcije so prišle, ko je regulator odkril, da je Robinhood Crypto kršil številne obstoječe predpise, vključno z Zakonom o bančni tajnosti (BSA), kršitvami proti pranju denarja (AML), neustreznostjo spremljanja transakcij in neizpolnjevanjem določb za predpise o kibernetski varnosti.

Regulator je ugotovil, da je odkril pomanjkljivosti v operativnih modelih Robinhood Crypto po nadzorniškem pregledu in naknadni preiskavi izvrševanja.

»Ko je njegovo poslovanje raslo, Robinhood Crypto ni vložil ustreznih virov in pozornosti v razvoj in vzdrževanje kulture skladnosti – napaka, ki je povzročila znatne kršitve predpisov Ministrstva o preprečevanju pranja denarja in kibernetski varnosti,« je dejal nadzornik Harris.

»Vsa podjetja z virtualno valuto, licencirana v zvezni državi New York, so podvržena enakim predpisom proti pranju denarja, varstvu potrošnikov in kibernetski varnosti kot podjetja za tradicionalne finančne storitve. DFS bo še naprej preiskoval in ukrepal, kadar kateri koli imetnik licence krši zakon ali predpise Ministrstva, ki so ključnega pomena za zaščito potrošnikov ter zagotavljanje varnosti in trdnosti institucij.«

V primeru Robinhood Crypto je poročilo NYDFS razkrilo, da je bilo v njegovih programih BSA in AML premalo osebja, zaradi česar je podjetje težko izpolnilo svoje obveznosti. Poleg tega je bilo ugotovljeno, da podjetje ni izpolnilo zahtevane hitrosti prehoda z ročnega spremljanja transakcij na samodejno, kar je položaj, ki je njegove sisteme v veliki meri odprl za manipulacije, ki morda ostanejo neodkrite.

Zdaj ni čas, ko bi podjetja želela prevzeti obveznosti regulatorjev, saj je širši ekosistem digitalnih valut deležen velikih udarcev zaradi padajočih vrednotenj. Medtem ko ima NYDFS sloves povezanih uveljavljanj v skladu s svojimi pregledane smernice, si bo Robinhood Crypto morda oddahnil, saj bo skušal urediti svojo hišo zdaj, ko je izvršilni postopek zaključen.

Po poročilu Blockchain.News je generalni direktor Robinhooda Vlad Tenev aprila objavil načrte za odpustiti 9 % svoje zaposlene s polnim delovnim časom, saj so delnice družbe dosegle novo najnižjo vrednost.

Tenev je v objavi na spletnem dnevniku dejal, da je do odpuščanj prišlo po povečanju števila zaposlenih, ki je "privedlo do nekaterih podvojenih vlog in delovnih funkcij ter več plasti in kompleksnosti, kot je optimalno," je dodalo poročilo.

Vir slik: Shutterstock