Oddelek za finančne storitve zvezne države New York (DFS) je Robinhood Crypto kaznoval s 30 milijoni dolarjev kazni zaradi "pomembnih napak na področju obveznosti zakona o bančni tajnosti/preprečevanja pranja denarja ('BSA/AML') in kibernetske varnosti."
Robinhood Crypto poravna z DFS
Ministrstvo za finančne storitve zvezne države New York (DFS) je v torek objavilo, da bo Robinhood Crypto LLC (RHC) državi New York plačal kazen v višini 30 milijonov dolarjev zaradi "pomembnih napak na področjih zakona o bančni tajnosti/preprečevanju pranja denarja ('BSA/ AML') obveznosti in kibernetska varnost.«
Napake so povzročile kršitve uredbe ministrstva o virtualni valuti, uredbe o prenosu denarja, uredbe o spremljanju transakcij in uredbe o kibernetski varnosti, je podrobno pojasnil DFS.
Nadzornica finančnih storitev Adrienne A. Harris je komentirala:
Ko je njegovo poslovanje raslo, Robinhood Crypto ni vložil ustreznih virov in pozornosti v razvoj in vzdrževanje kulture skladnosti – neuspeh, ki je povzročil znatne kršitve predpisov Ministrstva o preprečevanju pranja denarja in kibernetski varnosti.
»Vse te pomanjkljivosti so bile posledica tega, kar je Ministrstvo ugotovilo, kot znatne pomanjkljivosti pri upravljanju in nadzoru RHC-jevih programov skladnosti, vključno z neuspehom pri spodbujanju in vzdrževanju ustrezne kulture skladnosti,« se nadaljuje sporočilo.
Poleg kazni v višini 30 milijonov dolarjev bo moral Robinhood Crypto obdržati neodvisnega svetovalca, ki bo izvedel celovito oceno njegove skladnosti s predpisi DFS.
Regulator zvezne države New York je odobril vloge Robinhood Crypto za licenco za virtualno valuto in licenco za prenos denarja januarja 2019, pri čemer je takrat izjavil:
DFS je pooblastil Robinhood Crypto za ponujanje storitev za nakup, prodajo in shranjevanje sedmih virtualnih valut, vključno z bitcoinom, etherjem, bitcoin cashom in litecoinom.
Robinhood ponuja vlaganje v kripto brez provizije. Platforma trenutno podpira podatke o nakupu, prodaji in tržnih podatkih v realnem času za bitcoin (BTC), bitcoin gotovino (BCH), bitcoin sv (BSV), verižna povezava (LINK), spojina (COMP), dogecoin (DOGE), ethereum (ETH), ethereum classic (ETC), litecoin (LTC), poligon (MATIC), shiba inu (SHIB), solana (SOL) in uniswap (UNI).
Oznake v tej zgodbi
Kaj menite o ukrepanju DFS proti Robinhood Crypto? Sporočite nam v spodnjem oddelku za komentarje.
Kredit za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, lev radin
Zavrnitev odgovornosti: Ta članek je zgolj informativne narave. Ne gre za neposredno ponudbo ali zbiranje ponudbe za nakup ali prodajo ali za priporočilo ali potrditev kakršnih koli izdelkov, storitev ali podjetij. Bitcoin.com ne nudi naložbenih, davčnih, pravnih ali računovodskih nasvetov. Niti družba niti avtor ne odgovarjata neposredno ali posredno za kakršno koli škodo ali izgubo, ki bi jo povzročila ali domnevno povzročila uporaba ali zanašanje na katero koli vsebino, blago ali storitve, omenjene v tem članku.
Vir: Bitcoin
Vir: https://coinotizia.com/robinhood-crypto-fined-30-million-by-new-york-regulator-for-significant-failures-in-multiple-areas/