Poročilo, ki ga je objavil Certic, je opomnik o stopnji tveganja, s katerim se soočajo kripto platforme iz temnega spleta. Že za 8 dolarjev lahko prevaranti kupijo podrobnosti o poznavanju svoje stranke (KYC), je razkrilo poročilo.
Z naraščajočo priljubljenostjo kriptovalut zdaj prevaranti najdejo varno zatočišče v anonimnosti, ki jo zagotavljajo.
Število slabih akterjev, ki zahtevajo plačila v kripto, hitro narašča. Statistika ki jih je zagotovil ACC Australia, razkrivajo, da so njeni državljani izgubili več kot 300 milijonov dolarjev v naložbah in kripto prevare samo letos.
Večina goljufij vključuje žrtev, da nakaže kriptovaluto na storilčev naslov denarnice za tisto, kar se zdi zakonita naložbena priložnost.
KYC identitete v temnem spletu
Redna preverjanja KYC so nadležen postopek, ki ga morajo pošteni trgovci opraviti za dostop do storitev s centraliziranih platform. Medtem ko osnovna preverjanja trajajo ure, podrobnejša preverjanja trajajo dneve, odvisno od delovne obremenitve.
Čeki so velika ovira za prevarante, ki poskušajo predstaviti prevarantske projekte ali vlečenje preprog, vendar Certikova globlja preiskava nakazuje drugačno pripoved.
Odločni kriminalci lahko žrtve izsiljujejo, da zagotovijo preverjanje identitete, temni splet ponuja manj naporen način za pridobitev prave identitete.
Poročilo je razkrilo voljne prodajalce iz držav v razvoju, ki ponujajo storitve KYC za plačilo. Pristojbina je znašala od 8 USD za osnovno preverjanje in znatno višja, če je kupec zahteval KYC iz države z nizkim tveganjem pranja denarja. Prodajalci so zlahka zaslužili od 20 do 30 dolarjev s poslom.
V nekaterih primerih smo ugotovili, da so nekatere vloge igralcev KYC, na primer vloga izvršnega direktorja kripto projekta, plačane do 500 USD na teden. Naše raziskave kažejo, da je globalna razširjenost teh OTC trgov precejšnja, z nadpovprečno koncentracijo v jugovzhodni Aziji in velikostmi skupin od 4,000 do 300,000 članov.
Certikovo poročilo
Preiskovalci so odkrili več kot 500,000 voljnih kupcev in prodajalcev, vključenih v trgovino.
Vloga lažnih identitet v kripto prevarah
Število maloprodajnih uporabnikov, ki so jih goljufali kriptovaluti, hitro narašča. Razvijalci danes prevare maskirajo kot zakonite projekte, ki uporabljajo identitete obrazov, da pridobijo zaupanje svojih uporabnikov.
Kot je razkrito v poročilu, lahko razvijalci za 500 dolarjev na teden zlahka upravljajo skupnost brez tveganja, da bi razkrili svojo identiteto, kar bi pomenilo veliko pravno tveganje.
Pomembni preprogi vključujejo primer OneCoin, kjer so uporabniki izgubili do 15 milijard dolarjev. Drugi vključujejo AnubisDAO (58 milijonov USD), Uranium Finance (50 milijonov USD), DeFi100 (32 milijonov USD), Finance Meerkat (31 milijonov USD), Snowdog DAO (30 milijonov USD) in StableMagenet (22 milijonov USD). Raven stresa in finančnih izgub vlagateljev, ki vložijo svoj denar v te projekte, je nepremostljiva
Vloga akterjev identitete v temnem spletu ni zagotavljanje zasebnosti ali svobode kupcem, temveč zlasti goljufanje vlagateljev. Žalostna resničnost je, da vlagatelji nimajo strokovnega znanja, da bi ugotovili pristnost razvijalcev, ki stojijo za temi projekti. Še bolj žalostno je, da je večina trenutnih tehnik skladnosti KYC, ki jih uporablja večina platform, preveč amaterskih, da bi ločili lažne od resničnih identitet.
Lažne identitete lahko povzročijo zelo resne posledice, goljufivi uporabniki obidejo svoj postopek preverjanja, izkoristijo te identitete za zavajanje in goljufanje dodatnih vlagateljev ter se izognejo odgovornosti za svoje zločine.
Pogoste kriptovalute
Kriptovalute so izbrani način plačila, ker so neregulirane, jih ni mogoče izslediti in jih ni mogoče preklicati.
Naložbene goljufije: upravitelji prevarantov obljubljajo visoke donose kripto naložb, pridobijo zaupanje žrtve in ji ukradejo sredstva, ko 'investirajo'.
Pump and dump: prevaranti z obljubami o visoki rasti cen napihujejo nova digitalna sredstva, ki sama po sebi nimajo vrednosti. Vlagatelji kupijo sanje tako, da kupijo kovance, prevaranti kasneje prodajo svoj delež, tako da vlagatelji dobijo ničvredne kovance.
Prevare z lažnim predstavljanjem: zlonamerne povezave do ponarejenih spletnih mest, ki obljubljajo visoko donosnost naložbe, ali kraja uporabniških poverilnic za krajo sredstev iz njihovih denarnic.
Ponzijeve sheme: strukturirana oblika naložb, kjer se sredstva novih vlagateljev uporabljajo za izplačilo starih vlagateljev. Sistem sčasoma postane nevzdržen in prevaranti razvijalci pobegnejo s sredstvi vlagateljev.
Priložnosti rudarjenja: te so običajno namenjene vlagateljem začetnikom, ki ne vedo, kako blockchain tehnologija deluje. Vlagatelji so zavedeni v nakup programske in strojne opreme za rudarjenje, ki se upravljata na daljavo z obljubo visokih rudarskih nagrad.
Vir: https://www.cryptopolitan.com/role-of-the-dark-web-in-crypto-scams/