Prizadevanja Katarja za kripto pranje denarja so bila neuspešna

Projektna skupina za finančno ukrepanje (FTAF) je kritizirala Katar zaradi neustreznega odziva na pranje kripto denarja in financiranje terorizma. Kljub prepovedi ponudnikov virtualnih sredstev in kripto transakcij Katar prepovedi ni učinkovito uveljavil.

Projektna skupina za finančno ukrepanje (FTAF) je Katarju očitala slab pristop k pranju denarja. Poročilo organizacije pravi, da mora država "veliko izboljšati" svoj odziv na financiranje terorizma. 

Katarske obsodbe zaradi pranja kripto denarja

FATF je mednarodni nadzorni organ s sedežem v Parizu, ki postavlja globalne standarde za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma. Poročilo organizacije ugotavlja, da čeprav je državna finančna obveščevalna enota "dobro opremljena", njene "prefinjene analitične zmogljivosti" niso v celoti uporabljene.

»Katar je zagotovil le majhno število obsodb in kazenskih pregonov za financiranje terorizma. Obstajajo velike nedoslednosti med profilom tveganja Katarja ter vrsto in obsegom preganjanih in obsojenih dejavnosti financiranja terorizma.«

Katar je leta 2019 prepovedal kriptovalute. Kljub temu FATF meni, da izvajanje ni bilo zadostno.

Organizacija je zaključila, da Katar "ni dokazal, da pristojni organi proaktivno prepoznajo in sprejmejo izvršilne ukrepe za morebitne kršitve te prepovedi." Vendar pa je priznal, da je bilo med letoma 2020 in junijem 2022 zavrnjenih 2007 transakcij in zaprtih 43 računov.

Prepoved kriptovalut v letu 2019

V odgovoru na poročilo FTAF je Martin Cheek, generalni direktor podjetja SmartSearch za digitalno skladnost, povedal za BeInCrypto: 

»Katar je upravičeno prejel pohvale za napredek, dosežen pri ukrepih proti pranju denarja (AML). Toda kljub temu, da izkazujejo močno tehnično skladnost z zahtevami FATF, je treba še vedno delati za okrepitev njihovega okvira AML. Brez vzpostavljene trdne strukture digitalne skladnosti lahko vsako podjetje zagotovi sredstvo za pranje denarja in krinko za nekatere najhujše zločine na svetu.«

Nadaljeval je:

»Čeprav je Katar uvedel pristop, ki temelji na tveganju, za ocenjevanje pranja denarja in financiranja terorizma, je treba izboljšati razumevanje kompleksnih oblik teh kaznivih dejanj. Uvedba digitalne skladnosti bi dodatno okrepila splošni katarski okvir za boj proti pranju denarja.”

Kljub prepovedi kripto in drugih digitalnih sredstev je bila kripto borza Crypto.com s sedežem v Singapurju uradni sponzor svetovnega prvenstva v nogometu 2022. Vendar pa so lahko udeleženci za nakupe uporabljali BitPay Card, kripto debetno kartico.

Z naraščanjem uporabe digitalnih sredstev se povečuje tudi zaskrbljenost glede pranja denarja. Šele ta teden je EU začela novo posvetovanje o boju proti kriminalu. Organi kazenskega pregona po vsem svetu najemajo več analitikov v verigi za odkrivanje nezakonitih kapitalskih tokov.