Katarsko centralno banko kritizira FATF zaradi izvajanja kripto AML

• QFCRA je decembra 2019 izdala prepoved zagotavljanja storitev virtualnih sredstev.
• Država je razkrila, da aktivno preučuje možne aplikacije za CBDC.

Delovna skupina za finančno ukrepanje (FATF) je kritizirala Katarsko centralno banko (QCB). To je posledica neučinkovitega izvajanja lastnih pravilnikov QCB, ki prepovedujejo ponudnike storitev virtualnih sredstev.

Za uspešno spopadanje z razvijajočimi se vrstami kriminalnega ravnanja. Kot na primer kaznovanje ponudnikov storitev virtualnih sredstev. Katar mora izboljšati svoje veščine, kot je bilo ugotovljeno v poročilu, izdanem 31. maja. To je naredil globalni nadzornik pranja denarja in financiranja terorizma.

Prav tako je regulativni organ Katarskega finančnega centra (QFCRA) decembra 2019 izdal prepoved zagotavljanja storitev virtualnih sredstev v in iz Katarskega finančnega centra.

Potrebno je okrepiti preiskovalna prizadevanja

Takrat je regulatorni organ izdal opozorilo vsem podjetjem, ki distribuirajo ali podpirajo dobavo ali izmenjavo kripto sredstev. Pravijo, da bodo uporabljene kazni v skladu s pravicami in dolžnostmi QFCRA.

Projektna skupina za finančno ukrepanje (FATF) je objavila poročilo. Navaja, da je Katar kljub temu dosegel "pozitiven in trajen napredek." Več dela je treba opraviti zlasti pri zbiranju podatkov o dejanskem lastništvu za njen skoraj popoln enoten register.

Poleg tega se trdi, da katarske "zmogljivosti sofisticirane analize" za odkrivanje primerov pranja denarja niso pravilno izkoriščene. To je spodbudilo organe države, naj okrepijo svoja preiskovalna prizadevanja.

Kljub temu, da je Katar uvedel prepoved za podjetja. Država, ki ponuja storitve, povezane z virtualnimi sredstvi, je razkrila, da aktivno preučuje potencialne aplikacije za digitalno valuto centralne banke (CBDC). Junija 2022 so poročali, da je QCB dosegel »temeljno stopnjo« postopka izdaje CBDC.