Kriptokriminal je bil v letu 2022 velika stvar, in čeprav smo le še nekaj tednov v letu 2023, se zdi, da se trend nadaljuje po zatiranju kriminalne združbe, ki je povzročila skoraj 2 milijona dolarjev sredstev – med katerimi so bila nekatera kripto enote – ki so ga zasegli organi pregona uradniki.
Kripto kriminal dobiva novo obliko
Na Novi Zelandiji naj bi aretirali dva moška, ki sta sodelovala pri različnih poslih z mamili. Policija je vdrla v hišo, v kateri sta živela oba, in zasegla približno 1.9 milijona dolarjev različnega premoženja. Med njimi so bile glede na izjave o aretaciji digitalne valute in NFT.
Par – oba sta bila stara 28 let – sta bila del skupine šestih moških, ki so bili vsi priprti zaradi različnih kaznivih dejanj drog. Zdaj se soočajo z vrsto obtožb, vključno s sodelovanjem v organiziranem kriminalu ter prodajo in dobavo mamil razreda A in B.
Detektiv enote za odvzem premoženja Waikato/Bay of Plenty, višji narednik Keith Kay, je v nedavnem intervjuju pojasnil:
Policija je izdala odredbe o prepovedi približevanja teh sredstev v skladu z Zakonom o izterjavi premoženjskih koristi [iz] leta 2009. Metamfetamin in druge prepovedane droge povzročajo ogromno škodo v naših skupnostih in so gonila kriminala, ustvarjajo žrtve in stisko v celotni družbi. Zakon o izterjavi premoženjskih koristi, pridobljenih s kaznivimi dejanji, policiji omogoča ne le izterjavo premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, ampak tudi preprečuje kriminalcem, da bi premoženjsko korist, pridobljeno s kaznivim dejanjem, ponovno vložili v večjo škodo.
Poleg denarja in kriptovalut, ki so bili odvzeti, je višje sodišče v Hamiltonu odredilo, da se moška hiša – ki je trenutno ocenjena na skoraj 700 tisoč dolarjev – zadrži. Policija je v času tiska zaplenila tudi več vozil, vključno z motociklom Harley Davidson, vrednim približno 47,000 dolarjev.
Čeprav takšne situacije niso nujno neobičajne, je kripto kriminal – v zadnjih nekaj letih – prevzel različne oblike. Na primer, bilo je veliko primerov romantičnih prevar v zadnjih mesecih, ko prevaranti prevzamejo obliko posameznikov, ki iščejo ljubezen na spletu. Ujamejo žrtve in jih sčasoma prepričajo, da se začnejo ukvarjati s trgovanjem s kripto in vlagati v borze digitalnih sredstev, ki jih nadzorujejo.
Od tam žrtve vidijo, da njihove naložbe rastejo, in so navdušene, ko pa poskušajo dvigniti, ne morejo, razen če so pripravljene vložiti več denarja v platforme. Pogosto svojega denarja nikoli več ne vidijo.
FTX je postavil nov precedens
Eden največjih primerov kripto kriminala v novejši zgodovini se je zgodil v oblika FTX, padla kripto borza, ki jo vodi zdaj že nekdanji izvršni direktor Sam Bankman-Fried. Izmenjava bo uresničena leta 2019 naj bi bil zatočišče za goljufijo, saj je SBF obtožen uporabe sredstev strank za odplačilo posojil, ki jih je sprejelo njegovo drugo podjetje Alameda Research.
Poleg tega naj bi z denarjem uporabnikov kupil luksuzne bahamske nepremičnine.
Vir: https://www.livebitcoinnews.com/police-seize-nearly-2-million-in-crypto-from-new-zealand-drug-dealers/