Kriptoprevare s klanjem prašičev izkoriščajo britansko hišo podjetij: poročilo

Glede na preiskavo Urada za preiskovalno novinarstvo in Observerja je več kot 168 navideznih podjetij v Združenem kraljestvu osumljenih izvajanja goljufivih shem trgovanja s kriptovalutami ali tujimi valutami, od katerih jih je približno polovica potencialno povezana s prevarami pri klanju prašičev.

Pravzaprav so bile te organizirane kriminalne združbe je pokazala, da uporabljajo Združeno kraljestvo kot "virtualno bazo" za svoje operacije, medtem ko izkoriščajo ohlapne predpise za izvajanje goljufij v industrijskem obsegu, je navedeno v preiskavi.

Prevare pri mesarstvu prašičev v Združenem kraljestvu

Po nadaljnji analizi sta medijski podjetji ugotovili, da je veliko teh podjetij povezanih prek registracij domen. Zanimivo je, da je velika večina direktorjev podjetij prebivalcev Kitajske, vendar so podrobnosti o resničnih lastnikih omejene zaradi pomanjkljivosti v registracijskem sistemu Companies House.

Kljub razširjenim goljufivim dejavnostim in zaskrbljenosti glede morebitnega pranja denarja prek Združenega kraljestva je država večinoma zamižala na oči. Podobno mnenje je ponovila Margaret Hodge, poslanka in predsednica APPG za boj proti korupciji in odgovornemu davku, ki je dejala, da trgovci z ljudmi, tihotapci mamil, goljufi in prevaranti že leta izkoriščajo ohlapno in nepregledno zakonodajo Združenega kraljestva.

Britanski politik je priznal, da se Companies House kljub temu, da je prva obrambna linija, ni uspel upreti, in poudaril, da je treba preučiti informacije, ki jih daje, in kaznovati tiste, ki lažejo. Dodala je,

»In mora biti ustrezno financiran, da lahko izpolni svojo vlogo. Trenutno stane 12 GBP za ustanovitev podjetja. Zvišanje pristojbine na 100 GBP bi našim organom pregona zagotovilo dovolj sredstev, ne da bi povečali stroške za davkoplačevalce. Vse, kar je manj od tega, in kriminalci in pokvarjenci sveta bodo videli, da lahko še naprej manipulirajo in nas izkoriščajo.«

Luknje

Prevare z klanjem prašičev so najprej nastale na Kitajskem. Znan tudi po kitajskem imenu – shāzhūpán – ker napadalci svoje žrtve običajno »zredijo« ali »negujejo«, preden jim vzamejo vse, kar imajo. Čeprav so te prevare bolj izrazite v sektorju kriptovalut, še vedno vključujejo tudi druge vrste finančnega trgovanja.

Eden največjih razlogov, zaradi katerih so se prevare z klanjem prašičev uspele uveljaviti v državi, so vrzeli v sistemu registracije podjetij v Združenem kraljestvu, ki so znane že leta. Vsakdo lahko registrira podjetje na spletu že za 12 GBP, ne da bi mu bilo treba predložiti kakršno koli osebno izkaznico.

Posamezniki, zaslišani v okviru skupne preiskave, so svoje primere prijavili policiji v Združenem kraljestvu ali svojih matičnih državah, uradu za finančno poslovanje ali menjalnicam kriptovalut, ki so jih uporabili za nakazila. Vendar nobeden ni bil uspešen pri izterjavi sredstev.