Večina finančnih piramid, identificiranih leta 2022, je tako ali drugače uporabljala kriptovalute, je v novem poročilu objavila ruska centralna banka. Sredi zahodnih sankcij so ruski prevaranti okrepili svoje dejavnosti in pogosto trdijo, da imajo licenco tujih organov za ponujanje dostopa do kripto sredstev.
Ruske piramide izkoriščajo zahodne sankcije in priljubljenost kripto
Več kot 56% piramidne sheme V prvi polovici leta je v Ruski federaciji oziroma 537 subjektov zbiralo sredstva v različnih kriptovalutah ali oglaševalo kripto naložbe, razkriva poročilo, posvečeno boju proti nezakonitim dejavnostim na finančnem trgu v državi. Članek je objavila Centralna banka Rusije (CBR).
Regulator, ki ga citira RBC Crypto, je pripomnil, da so sankcije, ki jih je uvedel Zahod zaradi konflikta v Ukrajini, dramatično spremenile delovne pogoje za zakonite finančne institucije v Rusiji in goljufi so imeli koristi od situacije.
Rusi so iskali alternativne načine investiranja in odgovor na to povpraševanje je bil v obliki novih finančnih piramid. Denarna oblast je pojasnila, da gre večinoma za sheme majhnega obsega s kratko življenjsko dobo.
Med januarjem in junijem 2022 je centralna banka uspela identificirati osupljivo število teh prevar – več kot 2,200 podjetij, projektov in samostojnih podjetnikov, katerih poslovanje je kazalo znake nezakonite finančne dejavnosti. Poročilo ugotavlja, da je številka trikrat višja od številke iz istega obdobja leta 2021.
Kripto ni edino področje, ki je zanimalo te subjekte, saj jih je 671 ciljalo na trg vrednostnih papirjev. Po navedbah CBR se ta podjetja pogosto pretvarjajo, da jih je pooblastil regulatorni organ v drugi jurisdikciji, in zbirajo denar izključno v tuji fiat ali kriptovaluti.
Da bi omejila njihove dejavnosti, je Banka Rusije obvestila pristojne organe kazenskega pregona, zvezno davčno službo, nadzorni organ za telekomunikacije Roskomnadzor in registratorje domenskih imen. CBR sprejema tudi redne ukrepe za blokiranje sumljivih spletnih mest in vzdržuje črni seznam subjektov, za katere je verjetno, da nezakonito delujejo v finančnem sektorju države.
Centralna banka Rusije je že maja zabeležila povečanje števila novih finančnih piramid, ki izkoriščajo kripto temo. Drug razlog za njihovo rast je bila finančna negotovost, ki je povečala zanimanje za sheme okoli naložbenih priložnosti v prostoru digitalnih sredstev.
Medtem je rusko ministrstvo za notranje zadeve predlagano ta teden naj oblasti v Moskvi uvedejo kazensko odgovornost za tiste, ki nudijo storitve pranja denarja kripto goljufom. Ti tako imenovani 'droppers', včasih nič hudega sluteči posamezniki, ki so prevarantom dovolili uporabo njihovih bančnih računov in kripto denarnic, lahko zaradi svoje vpletenosti dobijo do sedem let zapora, če zakonodajalci sprejmejo nasvet ministrstva.
Ali menite, da bo število kripto piramid v Rusiji kljub upadu trga še naprej naraščalo? Delite svoja pričakovanja v spodnjem oddelku za komentarje.
Kredit za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Zavrnitev odgovornosti: Ta članek je zgolj informativne narave. Ne gre za neposredno ponudbo ali zbiranje ponudbe za nakup ali prodajo ali za priporočilo ali potrditev kakršnih koli izdelkov, storitev ali podjetij. Bitcoin.com ne nudi naložbenih, davčnih, pravnih ali računovodskih nasvetov. Niti družba niti avtor ne odgovarjata neposredno ali posredno za kakršno koli škodo ali izgubo, ki bi jo povzročila ali domnevno povzročila uporaba ali zanašanje na katero koli vsebino, blago ali storitve, omenjene v tem članku.
Vir: Bitcoin
Vir: https://coinotizia.com/over-half-of-this-years-financial-pyramids-in-russia-involved-crypto-bank-of-russia-finds/