Crypto

Opozicijski tisk povezuje ruskega poslanca z lokalnim kripto OTC

12/21/2022
Bitcoin Ethereum novice

Ruski zakonodajalec, ki je bil eden od avtorjev predloga zakona za legalizacijo rudarjenja kriptovalut v državi, je bil povezan z lokalno menjalnico na prostem (OTC) Bankoff.

Ruski opozicijski aktivist Mihail Hodorkovski povezane Bankoffa poslancu Andreju Lugovoju v članku londonskega preiskovalnega projekta Dossier Center 19. decembra.

Članek s 6,000 besedami je spremljal videoposnetek z naslovom "Kripto-Kremelj: Kako oblasti perejo Bitcoin", je objavil Hodorkovski v živo YouTube kanal.

Glede na Dossier je Bankoff najaktivnejši peer-to-peer trgovec, ki uporablja ruske rublje na svetovni kripto borzi Binance. Kot smo že poročali, Binance je še naprej služil Rusom, ki niso bili sankcionirani kljub temu, da je Evropska unija oktobra prepovedala vse kripto transakcije za Rusijo. Platforma Bankoff OTC sprejema samo gotovino od strank in nima skoraj nobenega nadzora proti pranju denarja ali Poznaj svojo stranko.

Pisarna trgovca naj bi bila v 65. nadstropju stavbe v okrožju nebotičnikov Moskva City. Prostori pripadajo podjetju Bratsk Electricity Network, ki distribuira elektriko okoli vzhodno-osrednjeruskega mesta Bratsk, ki je središče rudarjenja kriptovalut.

Glede na Dossier bi lahko Bankoff dnevno zaslužil do 20,000 $ z do 4 % provizij za kripto transakcije uporabnikov. Lugovojeva žena, Ksenia Lugovaya, naj bi imela od leta 2018 tudi delež v Bratsk Electricity Network. Izjava, ki jo je vložil njen mož in je domnevno prikazana v videoposnetku Dosje, kaže, da je imela Lugovaya dohodek v višini 29.6 milijona rubljev (nekaj več kot 400,000 $) v 2021 brez drugih virov dohodka razen električne družbe Bratsk.

Članek in videoposnetek Dossier opisujeta tudi, kako je predstavnik Dossierja domnevno lahko pretvoril 100,000 rubljev (1,400 USD) v Tether (USDT) uporabljati sankcionirana ruska kripto borza Garantex. Predstavnik naj bi bil sposoben poslati USDT iz Garantexa v Binance in nato uspešno prenesti na račun v fintech podjetju Wise s sedežem v Združenem kraljestvu, s čimer je omogočil distribucijo tega denarja kljub sankcijam iz Združenih držav.

Takšna shema ne le omogoča ruskim vladnim uradnikom, da se izognejo sankcijam, ampak jim tudi ustvarja denar, govornik v videu trdi, navaja:

»To ruskih uradnikov in pripadnikov varnostnih sil ne ovira pri uporabi kriptovalute ne le za odnašanje milijonov iz države, temveč tudi za služenje denarja s tem početjem. Ljudje, ki so pod veliko pozornostjo organov pregona po vsem svetu, so že dolgo povezani s tem.«

Medtem ko imajo očitno sami koristi od kripto, ruski zakonodajalci aktivno nasprotujejo zamisli navadnih ljudi o naložbah v kripto. Ruska vlada ni legalizirala nobene lokalne borze kriptovalut, centralna banka pa jo je zavzela odločno stališče proti naložbam v kripto.

Povezano: Putin poziva k mednarodnemu plačilnemu sistemu, ki temelji na blockchainu

Poleg tega, da podpira eno največjih kripto OTC platform v Rusiji, je Lugovoi znan po razvoju lokalnih zakonov o kriptovalutah. Je eden od avtorjev knjige uveden predlog zakona o rudarjenju kriptovalut v spodnji dom ruskega parlamenta 17. novembra. Lugovoj je svojo politično kariero začel po tem, ko je bil leta 2006 vpleten v zastrupitev nekdanjega častnika ruske varnostne službe Aleksandra Litvinenka v Veliki Britaniji.

Dodatno poročilo Helen Partz.