OFAC je sankcioniral subjekte, ki pomagajo IRGC-QF, Hutijem in Hezbolahu, ciljajo pa na finančne mreže, vključno z libanonskim menjalcem denarja Tawfiqom Muhammadom Sa'idom al-Lawom.
Urad Ministrstva za finance za nadzor tujih sredstev (OFAC) je uvedel sankcije proti šestim subjektom, enemu posamezniku in dvema tankerjema iz Liberije, Indije, Vietnama, Libanona in Kuvajta zaradi pomoči IRGC-QF, Hutijem in Hezbolahu, ki so ciljali na njihovo kripto finančniki.
V uradni izjavi je OFAC razkril, da je kaznoval Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law, menjalnico denarja s sedežem v Libanonu in sirskega porekla. Al-Law je obtožen, da je Hezbolahu – libanonski šiitski islamistični politični stranki in militantni skupini, ki so jo ZDA označile za teroristično – priskrbel kripto denarnice za lažji sprejem sredstev od prodaje blaga IRGC-QF. Poleg tega je sankcionirani subjekt domnevno izvajal kripto prenose v imenu sankcioniranega sirskega podjetja Qatirji, piše v sporočilu za javnost.
"Al-Law je na podoben način izvajal prenose kriptovalut za sankcionirane uradnike Hezbolaha, vključno z Muhammadom Ja'farjem Qasirjem in Muhammadom Qasimom al-Bazzalom, ter zagotavljal finančne storitve Sa'idu al-Jamalu in njegovi mreži." OFAC
TRM Labs, podjetje za forenziko verige blokov, je razkrilo podatke, ki kažejo, da je bil kripto naslov, povezan z al-Lawom, vpleten v "več kot tisoč transakcij, povezanih z več desetimi milijoni dolarjev", predvsem v stabilnem kovancu USDT v verigi blokov TRON.
Podjetje je ugotovilo, da so ta naslov prav tako zasegle izraelske oblasti julija 2023. Nadalje je razkrilo, da je bilo 40 naslovov, ki so vsi vključevali USDT v omrežju TRON, na seznamu zasegov izraelskega nacionalnega urada za boj proti financiranju terorizma, pri čemer je bil naslov al-Law ključni cilj.
Kot je že poročal crypto.news, je izraelska vlada od leta 190 našla približno 2021 računov Binance, ki so bili povezani s terorizmom in pranjem denarja. Pozneje naj bi Binance sodeloval z vlado, da bi izsledil račune in denarnice, povezane s kriminalnim ravnanjem.
Vir: https://crypto.news/ofac-targets-hezbollah-linked-crypto-financier-to-disrupt-irans-terror-funding/