Nexo se je poravnal s SEC, plačal bo 45 milijonov dolarjev in ukinil produkt za posojanje kriptovalut

Za Nexo Capital je bil težak teden. V nedeljo so bolgarske oblasti sporočile, da imajo dokaze, da stranke Nexo platformo uporabljajo nezakonito dejavnosti, vključno s pranjem denarja, »davčnimi prekrški« in financiranjem terorističnih dejavnosti. Zahteva kripto posojilodajalec zanika.

K Nexovemu glavobolu dodaja Komisija za vrednostne papirje in borzo zaračuna podjetje za kriptoposojanje v četrtek s prodajo neregistriranih vrednostnih papirjev, pri čemer je dejalo, da se podjetje ni uspelo registrirati pri SEC, preden je ponudilo svoj produkt za kriptoposojanje z jasnim imenom, "Earn Interest."

Pri poravnavi s SEC se je Nexo strinjal, da bo prenehal ponujati program obresti in plačal kazen v višini 22.5 milijona dolarjev – plus dodatnih 22.5 milijona dolarjev za poravnavo z državnimi regulatorji.

"Ne skrbijo nas oznake na ponudbah, temveč njihova ekonomska realnost," je dejal Gurbir S. Grewal, direktor oddelka za uveljavljanje pri SEC, ki je v objavi ponovno potrdil, da kripto sredstva niso izvzeta iz zveznih zakonov o vrednostnih papirjih.

»Če ponujate ali prodajate izdelke, ki predstavljajo vrednostne papirje v skladu z dobro uveljavljenimi zakoni in pravnim precedensom, potem ne glede na to, kako imenujete te izdelke, za vas veljajo ti zakoni in pričakujemo skladnost,« je dodal Grewal.

V svoji prijavi SEC pravi, da ponudba in prodaja izdelkov Nexo »Earn Interest« nista bili upravičeni do izjeme od registracije SEC, kar pomeni, da je moral Nexo registrirati svojo ponudbo in prodajo, vendar tega ni storil.

"Nexo smo obtožili, da ni registriral svojega produkta za maloprodajno kripto posojanje, preden ga je ponudil javnosti, s čimer je zaobšel bistvene zahteve glede razkritja, namenjene zaščiti vlagateljev," je dejal predsednik SEC Gary Gensler v objavi SEC. "Skladnost z našimi časovno preverjenimi javnimi politikami ni izbira."

"Kadar kriptopodjetja ne izpolnjujejo zahtev, bomo še naprej sledili dejstvom in zakonodaji, da bi jih pozvali k odgovornosti," je nadaljeval Gensler. V tem primeru Nexo med drugim ukinja svoj neregistrirani posojilni produkt za vse ameriške vlagatelje.«

Nexo, ki je bil predstavljen leta 2018, je britanska platforma za digitalna sredstva, ki posoja sredstva strank in izkupiček uporablja za plačilo obresti. Junija 2020 je podjetje začelo ponujati svoj izdelek »Earn Interest«. Do septembra 2022 pa je več ameriških zveznih držav – vključno s Kalifornijo, Vermontom, Oklahomo, Južno Karolino, Kentuckyjem in Marylandom – proti podjetju vložilo odredbe o prekinitvi in ​​opustitvi, pri čemer je izdelek Nexo »Earn Interest« označilo za neregistrirani vrednostni papir.

Istega meseca je Nexo objavil, da bo podjetje prevzelo delež v ameriški zvezni banki Summit National Bank s sedežem v Wyomingu.

Globalni regulatorji so po propadu več kripto podjetij, vključno s Celsiusom in FTX, okrepili svoja prizadevanja za izvrševanje. Decembra 2022 je Nexo razglasitve da bo ukinil svoje poslovanje v ZDA, potem ko bo zadel v "slepo ulico" z regulatorji.

"Zdaj nam je na žalost jasno, da kljub retoriki, ki pravi nasprotno, ZDA nočejo zagotoviti poti naprej za omogočanje blockchain podjetij, in našim strankam ne moremo dati zaupanja, da so regulatorji osredotočeni na njihove najboljše interese," Nexo je dejal ob uri.

Medtem ko se je Nexo strinjal s poravnavo, družba trdi, da je poravnava na podlagi načela "ne priznaj-ne zanikaj", in v sporočilu za javnost trdi, da ameriški zvezni regulatorji niso obtožili podjetja goljufije ali zavajajoče poslovne prakse.

"Zadovoljni smo s to enotno resolucijo, ki nedvoumno konča vse špekulacije o odnosih Nexa z Združenimi državami," je dejal soustanovitelj Nexa Antoni Trenchev v sporočilo za javnost. "Zdaj se lahko osredotočimo na to, kar znamo najbolje – ustvarjamo brezhibne finančne rešitve za naše občinstvo po vsem svetu."

(Razkritje: Nexo Inc. je eden od 22 strateških investitorjev in Dešifriraj.)