V petek je ameriški tožilec za južno okrožje New Yorka Damian Williams, zaračuna še dva promotorja Forcount Ponzi sheme. Forcount je bila prevara s kriptovalutami s sedežem v Braziliji, ki je špansko govoreče vlagatelje po vsem svetu ogoljufala za skupno 8.4 milijona dolarjev.
Nestor Nunez, znan tudi kot "Salvador Molina", je bil 28. decembra 2022 v Španiji aretiran zaradi obtožb goljufije. 40-letni Američan Ramon Perez se je predal oblastem 6. januarja zaradi goljufije. in obtožbe pranja denarja.
Medtem ko ameriško ministrstvo za pravosodje (DoJ) išče Nunezovo izročitev iz Španije se je njegova partnerica Perez v petek soočila z ameriško sodnico Sarah Netburn.
V domnevni prevari je Perez obtožen zavajanja bodočih vlagateljev in prikrivanja svojega zločina z uporabo navideznih podjetij in nepremičnin za pranje sredstev.
Domnevno naj bi se Nunez leta 2018 začel predstavljati kot izvršni direktor Forcounta z imenom "Salvador Molina," glede na pregon. Bil je igralec, zaposlen pri domnevnem resničnem načrtovalcu sheme, brazilskem državljanu po imenu Francisley Da Silva.
Za izvajanje prevare, ki je delovala od leta 2017 do 2021, naj bi bila uporabljena mreža promotorjev. Vlagateljem je obljubljala znatne donose na podlagi delitve dobička iz fiktivnih dejavnosti rudarjenja in trgovanja.
Poleg tega je bilo ugotovljeno, da so Da Silva in njegovi prijatelji med letoma 2017 in 2021 zapravili denar strank za promocijo prevara in nakup luksuznih predmetov zase, medtem ko je večina žrtev izgubila denar.
Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) je prej obtožil Da Silvo in tri druge ustanovitelje in promotorje Forcounta, Juana Antonia Tacurija Fajarda, Ramona Antonia Pereza Ariasa in Joseja Ramira Coronada Reyesa, kaznivih dejanj v zvezi z vrednostnimi papirji.
Morebitne obtožbe in obtožni predlog sodišča
Čeprav očitke iz teh obtožnic še vedno obravnava kot Obtožbe, zaradi česar so obdolženci nedolžni, dokler in razen če se jim dokaže krivda, je pomembno poznati morebitne obtožbe, ki bi lahko bile vložene v zvezi z njihovimi kaznivimi dejanji.
Nunez se sooča z možno kaznijo 40 let zapora, potem ko je bil obtožen po eni točki zarota izvajati žične goljufije in žične goljufije.
Perez je bil obtožen po eni točki zarote za izvedbo elektronske goljufije, elektronske goljufije in zarote za storitev pranje denarja; vsak od njih nosi možno 20-letno zaporno kazen.
Vir: https://crypto.news/new-york-court-charges-2-crypto-ponzi-scheme-promoters/