Mustafa Gokiu – moški, ki živi v mestu Sunnyside v New Yorku – je bil obsojen sredi oktobra zvezna porota v Brooklynu zaradi domnevnega vodenja sheme pranja kripto denarja in mamil. V sodnih dokumentih je navedeno, da je moški pral enote BTC prek nelicenciranega posla prenosa denarja.
Mustafa Gokiu kriv pranja kripto denarja
Pri 50 letih je bil Gokiu spoznan za krivega po več obtožbah, vključno s pranjem denarja, vodenjem nezakonitih poslov nakazila denarja in trgovino z mamili. Če bo obsojen, bi lahko v zveznem zaporu odsedel kar 25 let.
Vzpon kripto goljufij in povezanih kaznivih dejanj je brez primere, arena digitalnih valut pa se sooča z vsemi vrstami neželenega vedenja. Številni nezakoniti akterji in kriminalci so kot sorazmerno nova industrija skušali izkoristiti prostor glede na očitno pomanjkanje predpisov, kar je v zadnjih nekaj letih privedlo do številnih argumentov in razprav.
Po eni strani mnogi niso za regulacijo, saj trdijo, da bo kripto svet podvrgla istemu elitističnemu vedenju, kot smo priča v spektru tradicionalnih financ in bančništva. Kripto in blockchain sta bila zgrajena na podlagi idej o avtonomiji in finančni neodvisnosti, zato bi se lahko dovolitev tretjim osebam v mešanico končala katastrofalno.
Hkrati je treba priznati, da bi določena stopnja regulacije potencialno lahko poskrbela za omejitev kriminala in z njim povezanih težav, ki so na koncu preprečile, da bi kriptoprostor dosegel raven običajne legitimnosti, čeprav je na tej točki obstajal že skoraj 14 let .
Glede primera okoli Gokiuja je ameriški tožilec Breon Peace v izjavi pojasnil:
Obdolženec je svojim strankam ponudil možnost, da opere svoje premoženjske koristi od kaznivih dejanj, ostanejo anonimni in prikrijejo, od kod prihajajo njihovi bitcoini, da bi lahko še naprej sodelovale pri trgovini z mamili in drugimi kaznivimi dejanji, hkrati pa se izognile odkritju organov pregona. Z današnjo sodbo je bil Gokiujev nezakonit posel pretvarjanja denarja iz ene oblike v drugo brez potrebne licence zaprt, obtoženec pa je bil obsojen za svoje zločine.
Primer sega v leto 2018, ko so zvezni agenti DEA na spletu videli oglas za localbitcoins.com posameznika, ki je bil preprosto identificiran kot »Mustangy«. Ponudil je, da kupi kar 99,999 $ v BTC in pretvori ta denar v USD, če je oseba, ki išče to storitev, pripravljena plačati pravo ceno.
Kripto in droge… Slabo ujemanje!
Agenti so zaradi suma stopili v stik z osebo – za katero se je kasneje izkazalo, da je Gokiu – in pod krinko začeli izmenjevati šifrirana sporočila s skrivnostno osebnostjo, ki je kasneje sodelovala pri približno sedmih skritih transakcijah z bitcoini z agenti. To je na koncu pripeljalo do njegove aretacije leto kasneje leta 2019.
Ugotovljeno je bilo tudi, da je Gokiu prodajal mamila, kot sta Adderall in marihuana.
Vir: https://www.livebitcoinnews.com/mustafa-gokiu-guilty-of-running-illicit-crypto-business/