Posodobitev vdora v Mt. Gox: obtoženi ruski državljani, ki razkrivajo zaroto o kraji kriptovalut

Ministrstvo za pravosodje ZDA (DOJ) je vložilo obtožnico proti ruskima državljanoma Alekseju Biljučenku in Aleksandru Vernerju zaradi njune domnevne vloge pri razvpitem vdoru v Mt. Gox leta 2014, incidentu, ki je povzročil šok v svetu kriptovalut. Ta odmevni primer velja za eno največjih tatvin v zgodovini digitalnih valut.

Glede na nedavno nezapečatene dokumente Ministrstva za pravosodje je obtoženim uspelo pridobiti nepooblaščen dostop do denarnic Mt. Gox, ugledne borze kriptovalut, od septembra 2011. V skoraj treh letih so domnevno ukradli osupljivih 647,000 BTC in se okoristili ranljivosti znotraj varnostne infrastrukture borze. 

Ukradena sredstva so bila nato preusmerjena skozi zapleteno mrežo transakcij, da bi prikrili njihov izvor.

Vzpostavljena povezava med ukradenimi sredstvi, menjavo BTC-e in pranjem denarja

Ministrstvo za pravosodje je primeru dodalo še eno plast spletk, saj je razkrilo povezavo med ukradenimi sredstvi in ​​zdaj propadlo menjalnico BTC-e. Domneva se, da je Biljučenko, eden od obtoženih, sodeloval pri upravljanju BTC-e skupaj z Aleksandrom Vinnickom, ki je bil pred tem obtožen v zvezi z menjavo. Razkritje vloge iz leta 2016 osvetljuje zapleteno mrežo pranja denarja, ki je povezala ukradena sredstva Mt. Gox z BTC-e.

Biljučenko in Verner sta zdaj obtožena zarote za pranje denarja, kar kaže na težo njunih domnevnih zločinov. Poleg tega se Bilyuchenko sooča z dodatnimi stroški vodenja nelicencirane dejavnosti denarnih storitev, kar še dodatno poudarja odločenost oblasti, da odgovorne pozove na odgovornost.

Posledice vdora na Mt. Gox, ki so februarja 2014 privedle do prekinitve delovanja borze, so odmevale po vsej industriji kriptovalut. Novica o odpečatenju obtožnice pomeni pomemben mejnik v tekoči preiskavi Ministrstva za pravosodje, ki osvetljuje posameznike, za katere se domneva, da so odgovorni za uničujočo kršitev.

Pomočnik državnega tožilca DOJ poudarja pomen kraje na Mt. Gox

Ko je govoril o primeru, je pomočnik državnega tožilca DOJ Kenneth Polite poudaril njegov pomen in izjavil: »Kot trdijo v obtožnicah, sta Bilyuchenko in Verner od leta 2011 ukradla ogromno količino kriptovalute z Mt. Goxa, kar je prispevalo h končni insolventnosti borze. Oborožen z nezakonito pridobljenimi dobički iz Mt. Goxa, je Biljučenko domnevno pomagal vzpostaviti zloglasno menjalnico virtualnih valut BTC-e, ki je prala sredstva za kibernetske kriminalce po vsem svetu.«

Ministrstvo za pravosodje je v srhljivem razkritju razkrilo, da so ruski državljani, vključno z Aleksejem Biljučenkom in Aleksandrom Vernerjem, domnevno uporabili newyorško posredniško storitev za Bitcoin za pranje več kot 6.6 milijona dolarjev na bančne račune v tujini. 

Operacija je vključevala pretvorbo več kot 300,000 BTC in sredstva, poslana na nedelujoče borze BTC-e in TradeHill. Ministrstvo za pravosodje ZDA še naprej preiskuje primer.