Izvršni direktor Mining Capital Coin je obtožen sheme naložbenih goljufij v vrednosti 62 milijonov dolarjev

Ministrstvo za pravosodje (DOJ) je obtožilo izvršnega direktorja in soustanovitelja platforme za rudarjenje in naložbe v kriptovalute Mining Capital Coin (MCC) Luiza Capucija mlajšega zaradi "domnevno organiziranja globalne sheme goljufij pri naložbah v vrednosti 62 milijonov dolarjev".

Ministrstvo za pravosodje obtožuje Capucija zarote za goljufijo z vrednostnimi papirji, zarote za goljufijo z vrednostnimi papirji in zarote za izvajanje mednarodnega pranja denarja v zvezi z več domnevno goljufivimi shemami, ki so se izvajale prek MCC. Če bo spoznan za krivega, mu grozi najvišja kazen 45 let zapora.

Po podatkih ministrstva za pravosodje obtožnica, je Capuci (poleg neimenovanih zarotnikov) obtožen zavajanja vlagateljev glede dobičkonosnega potenciala rudarskih paketov MCC in domačega žetona, imenovanega Capital Coin, ki je bil podprt z "največjo operacijo rudarjenja kriptovalut na svetu".

Kot del paketov rudarjenja naj bi Capuci hvalil "znatne dobičke in zajamčene donose z uporabo denarja vlagateljev za rudarjenje nove kriptovalute", vendar domnevno ni uspel izpolniti kupčije:

Kot je navedeno v obtožnici, pa je Capuci upravljal goljufivo naložbeno shemo in ni uporabil sredstev vlagateljev za rudarjenje nove kriptovalute, kot je obljubil, temveč je sredstva preusmeril v denarnice za kriptovalute pod njegovim nadzorom.

Capuci je obtožen tudi trženja dvomljivega MCC-ja trgovalni roboti »z novo tehnologijo, ki jo še nikoli nismo videli«, ki bi lahko opravila »na tisoče poslov na sekundo« in ustvarila dnevne donose za vlagatelje.

»Tako kot pri paketih rudarjenja pa naj bi Capuci izvajal shemo naložbenih goljufij s trgovskimi boti in ni, kot je obljubil, uporabljal MCC trgovalnih botov za ustvarjanje dohodka za vlagatelje, ampak je namesto tega sredstva preusmeril sebi in sodelujočim. -zarotniki,« piše v obtožnici Ministrstva za pravosodje.

Poleg tega naj bi izvršni direktor in soustanovitelj MCC zaposlil promotorje in podružnice MCC kot del shema trženja na več ravneh. V zameno za privabljanje vlagateljev v ekosistem MCC naj bi Capuci obljubil karkoli, od "Applovih ur in iPadov do luksuznih vozil, kot so Lamborghini, Porsche" in celo svoj osebni Ferrari.

"Capuci je nadalje prikril lokacijo in nadzor premoženja od goljufij, pridobljenih od vlagateljev z mednarodnim pranjem sredstev prek različnih tujih borz kriptovalut."

Obtožnica Ministrstva za pravosodje je bila objavljena tudi isti dan kot ZDA Securities and Exchange Commission (SEC) opisano obtožbe goljufije proti MCC, soustanovitelju Emersonu Piresu, Capuci in dvema subjektoma, ki jih nadzoruje Capuci v CPTLCoin Corp. (CPTLCoin) in Bitchain Exchanges (Bitchain).

Glede na pritožbo SEC so "MCC, Capuci in Pires prodali rudarske pakete 65,535 vlagateljem po vsem svetu in obljubili dnevni donos v višini 1 odstotka, plačan tedensko" v enem letu.

SEC je trdil, da so vlagateljem sprva obljubili donos v Bitcoin (BTC), vendar je bilo to pozneje spremenjeno v MCC-jev Capital Coin (CPTL), ki ga je bilo mogoče unovčiti le na "platformi za trgovanje s ponarejenimi kripto sredstvi, ki jo je ustvaril in upravljal Capuci", imenovano Bitchain.

Ko pa je prišel čas, da uporabniki dvignejo svoja sredstva, so lahko kupili le še en rudarski paket ali pa izgubili svoja sredstva.

Povezano: Nov sledilnik kriptovalutov izpostavlja 300 primerov od SafeMoona do žabe Pepeja

SEC trdi, da sta Pires in Capuci "s prodajo paketov rudarjenja pridobila najmanj 8.1 milijona dolarjev in 3.2 milijona dolarjev začetnih pristojbin."

"Kot navaja pritožba, sta Capuci in Pires izkoristila vsako priložnost, da iz nič hudega slutečega vlagatelja izvlečeta več denarja z lažnimi obljubami o nenavadnih donosih in uporabila sredstva vlagateljev, zbrana iz te goljufive sheme, za financiranje razkošnega življenjskega sloga, vključno z nakupom Lamborghinijev, jaht in nepremičnin, ” je povedala A. Kristina Littman, vodja oddelka za kriptovalute in kibernetsko premoženje SEC.

SEC je tudi navedel, da je okrožno sodišče za južno okrožje Floride prejšnji mesec izdalo začasno prepoved približevanja obtožencem in odredbo o zamrznitvi njihovega premoženja.