Oblasti so v torek aretirale Estebana Cabrero Da Corteja, Luisa Hernandeza Gonzaleza in Asdrubala Ramireza Mezo, obtoženih, da je skupina uporabila ukradene identitete za nakup milijonov dolarjev vrednih kriptovalut na »borzi kriptovalut« leta 2020. Nakupi so bili financirani z bančnimi nakazili; po nakupu kriptovalute so možje izpodbijali transakcije z bankami in jih preslepili, da so razveljavili nakazila in ponovno položili denar na račune, ki jih je nadzorovala kriminalna skupina.
Vir: https://www.coindesk.com/policy/2022/08/23/miami-trio-charged-with-defrauding-banks-and-crypto-exchange-of-over-4m/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign =naslovi