Industrijo kriptovalut so v zadnjih mesecih prizadeli številni škandali, ki so močno dvignili skepticizem in nezaupanje v splošni javnosti ter spodbudili več pozivov regulatorjem, naj ukrepajo.
Eden od vidikov, ki je skupen vsem tem kripto škandalom, je, da so velika imena in igralci v sektorju prizadeti zaradi nereda. Nihče ni imun.
Vse se je začelo maja lani, ko sta sestrski kriptovaluti Luna in UST ali TerraUSD propadli.
Oba žetona sta se zrušila, potem ko je UST izgubil vezavo na dolar, fundacija pa ga je opredelila kot stabilni coin. Takšne kriptovalute so vezane na stabilnejša sredstva, kot sta ameriški dolar ali zlato. Toda UST je bil algoritemski stabilni coin, ki ni bil podprt z dolarskimi rezervami, temveč s sestrskim sredstvom Luna.
Ta katastrofa je povzročila kreditni krč, ki se je izkazal za katastrofalnega za številna podjetja, vključno z hedge skladov Three Arrows Capital ali 3AC, ki se je znašel v nezmožnosti poravnati svojih plačil posojilodajalcema kriptovalut Celsius Network in Voyager Digital.
3AC je bil prisiljen v likvidacijo. Celsius in Voyager sta vložila zahtevo za stečaj po 11. poglavju.
Odstranitev vezave Terrinega kovanca UST ter zlom Celsiusa in 3AC sta povzročila ogromne izgube za vlagatelje: 20.5 milijarde USD v primeru UST in 33 milijard USD v primeru Celsiusa in 3AC, glede na blockchain varnostno podjetje Chainalysis.
Dejavniki: navzkrižna izpostavljenost in pomanjkanje preglednosti Ta kriza je predvsem razkrila medsebojne povezave in izpostavljenost kripto podjetij, kot so bile banke med finančno krizo leta 2008. Druga lekcija je bila pomanjkanje preglednosti centraliziranih kripto podjetij, ki so večinoma neregulirana.
Ta motnost je ustvarila še eno situacijo, ki je čez noč povzročila implozijo FTX čez noč.
Menjalnica kriptovalut in njeno sestrsko podjetje Alameda Research, hedge sklad, ki služi tudi kot platforma za trgovanje, sta postali podjetji, prek katerih je njihov ustanovitelj Sam Bankman-Fried izkoristil krizo zaupanja v kriptoindustriji. Utrdil je moč in postal novi veljak kripto prostora.
Bankman-Fried je obe podjetji uporabil za reševanje drugih podjetij v težavah, a kot bo postalo jasno pozneje, so bili nekateri od teh poslov vprašljivi, na primer tisti s posojilodajalcem BlockFi. Manj kot tri mesece kasneje je imperij Bankman-Fried bankrotiral.
Regulatorji so nekdanjega trgovca obtožili goljufanja in zarote za goljufanje strank in vlagateljev FTX. Potreben bo čas, da se natančno ugotovi, kaj se je zgodilo, vendar se zdi, da so sredstva strank FTX prišla k Alamedinim in nezakonito uporabljena v visoko tveganih transakcijah.
Bankman-Fried se je izrekel za nedolžnega.
Po podatkih Chainalysis je padec povzročil 9 milijard dolarjev izgube za stranke FTX, vendar ta številka ne upošteva morebitnih izgub za ljudi, ki so svoja sredstva položili na borzo. Verjetnost, da jih bodo ti vlagatelji izterjali, ni jasna.
Cuban opazi škandal, povezan s trgovanjem Wash Ker se leto 2023 začenja, je vprašanje, ali bodo tudi v tem novem letu kriptoindustrijo zaznamovali škandali.
Za milijarderja in vlagatelja v kriptovalute Marka Cubana je vprašanje kdaj in ne ali.
Ta novi škandal se bo po njegovih besedah pojavil v obliki implozije tako imenovanih wash poslov na centraliziranih borzah.
"Mislim, da je naslednja možna implozija odkritje in odstranitev pralnih poslov na osrednjih borzah," je povedal lastnik Dallas Mavericks v intervjuju po elektronski pošti za TheStreet. »V poslih naj bi šlo za več deset milijonov dolarjev in likvidnost za žetone, ki imajo zelo malo izkoriščenosti. Ne razumem, kako so lahko tako tekoči.”
Opozoril je: "Nimam nobenih podrobnosti, ki bi lahko podprle moje ugibanje."
Pranje, nezakonita praksa, je sestavljeno iz ustvarjanja umetnega interesa okoli finančnega produkta – v tem primeru kripto žetona ali kovanca – za ustvarjanje dobička. Ta oblika sheme "pump-and-dump" je zelo razširjena v industriji kriptovalut.
V bistvu prevarant/trgovec kupuje in prodaja iste žetone ter ustvarja umetne količine trgovanja okoli te kriptovalute. Prevarant spodbuja pozitivne komentarje v družabnih omrežjih o žetonu, s čimer daje drugim trgovcem vtis, da je žeton priljubljen in po njem veliko povpraševanje. To po drugi strani povzroči več zanimanja za žeton, kar zviša njegovo ceno. Prevaranti nato likvidirajo svoje položaje na vrhuncu povpraševanja.
"Wash Trading (je) sklepanje ali domnevno sklepanje poslov, da bi ustvarili videz, da so bili opravljeni nakupi in prodaje, brez tržnega tveganja ali spreminjanja tržnega položaja trgovca," pravi Komisija ZDA za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago.
Bitcoin ni imun na pranje trgovanja Medtem ko je v tradicionalnih financah prišlo do številnih pralnih poslov, je kriptoprostor še posebej ugoden za to prakso, saj je po podatkih podatkovnega podjetja navedenih skoraj 13,000 kriptovalut. CoinGecko . Prevaranti morajo narediti, da en ali drug žeton izstopa iz tega paketa, da se lahko vključijo v lažno trgovanje.
Na primer, po raziskavi revije Forbes iz leta 2022 o 157 centraliziranih borzah kriptovalut je več kot polovica količin menjav v zvezi z bitcoini lažnih.
»Več kot polovica vseh prijavljenih obseg trgovanja je verjetno ponaredek ali neekonomičen,« poroča revija sklenjene , in dodal, da "ocenjuje, da je globalni dnevni obseg bitcoinov za industrijo 128. junija znašal 14 milijard dolarjev. To je 51 % manj od 262 milijard dolarjev, ki bi jih nekdo dobil, če bi vzel vsoto obsega, ki ga sami poročajo iz več virov."
Upoštevajte podatke različnih podatkovnih podjetij o obsegu trgovanja z bitcoini. Na zadnjem pregledu, CoinMarketCap zadnji 24-urni obseg trgovanja z bitcoinom znaša 15.8 milijarde dolarjev, CoinGecko pri 17.6 milijardah dolarjev, Nomije na 26.14 milijardi dolarjev in Messaria na 3.52 milijarde dolarjev.
Te različne številke kažejo, da niti najuglednejša raziskovalna podjetja nimajo enakih podatkov o bitcoinu, najvišji kriptovaluti v smislu tržne vrednosti.
To nakazuje, da je motnost ključna beseda, in postavlja še večja vprašanja o podatkih o obsegu trgovanja z manj priljubljenimi in manj izpostavljenimi kriptovalutami.
In to vprašanje postavlja vprašanje plačilne sposobnosti nekaterih centraliziranih borz kriptovalut. Po podatkih CoinGecko deluje več kot 560 borz.
Vir: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/billionaire-mark-cuban-warns-of-potential-new-crypto-scandal-fraud?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo