Skozi leto 2022 je bilo v zvezi s kripto kriminalom veliko trendov. Mnogi romantične prevare pojavilo, kar jasno dokazuje, da je to med kibernetskimi tatovi priljubljena metoda pridobivanja denarja, ki ni njihov. Videli smo tudi primere goljufij na borzi, kot je FTX. Zdaj, pravi milijarder vlagatelj in kripto bik Mark Cuban nov kriminalni trend bo zgodilo leta 2023, čeprav prostodušno priznava, da to predlaga izključno na podlagi lastnih misli, in nima dokazov, ki bi kazali, da se bo to res zgodilo.
Mark Cuban: Prihaja nova nevarnost
V nedavnem intervjuju je Cuban dejal, da bo trgovanje s pranjem v letu 2023 verjetno postalo zelo pomembno, čeprav pravi, da ta zamisel izhaja iz instinkta, ne iz podatkov, ki temeljijo na dejstvih. Izjavil je, da se bo težava pojavila predvsem na centraliziranih borzah, kot je to, kar smo videli pri FTX, in meni, da se bo težava od tam razširila.
Kuban je dejal:
Mislim, da je naslednja možna implozija odkritje in odstranitev pralnih poslov na osrednjih borzah. Obstajajo menda desetine milijonov dolarjev v poslih in likvidnosti za žetone, ki imajo zelo malo izkoriščenosti. Ne razumem, kako so lahko tako tekoči ... Nimam nobenih podrobnosti, ki bi lahko podprle mojo domnevo.
Ameriška komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC) opisuje pranje trgovanja na naslednji način:
Wash Trading (je) sklenitev ali domnevno sklenitev transakcij, da bi dali vtis, da so bili opravljeni nakupi in [celo] prodaje, brez tržnega tveganja ali spreminjanja tržnega položaja trgovca.
V bistvu do pranja pride, ko se v finančnem produktu (tj. novem kripto žetonu) vzbudi umetno zanimanje, da se naredi prostor za tisto, kar se imenuje pump and dump. Pomp okoli kovanca je tako napihnjen, da ga vsi kupijo in tako napihnejo ceno. Od tam vodilni, ki so ustvarili žeton, pobegnejo z denarjem, ki so ga zaslužili, sredstvo pa propade in zgori, vse vlagatelje pa pusti v prahu.
Kot se je izkazalo, bitcoin ni imun na pranje trgovanja. Študija iz leta 2022, ki jo je izvedel Forbes pravi, da je približno polovica menjalnih količin, o katerih poročajo platforme za trgovanje z bitcoini in kripto, lažnih. Študija je glasila:
Več kot polovica vsega poročanega obsega trgovanja je verjetno lažnega ali neekonomskega ... Globalni dnevni obseg bitcoinov za industrijo je 128. junija znašal 14 milijard dolarjev. To je 51 odstotkov manj od 262 milijard dolarjev, ki bi jih dobili, če bi vzeli vsoto količina, o kateri sami poročajo iz več virov.
Uporaba denarja strank
Če ima Cuban prav, bi to kripto kriminal zadnjega leta na koncu peljalo v povsem drugo smer.
Skozi leto 2022 smo videli primere podjetij v FTX (in zdaj domnevno Celsius Network) z uporabo sredstev strank za svoje osebne koristi. S FTX naj bi bil njihov denar uporabljen za nakup bahamskih nepremičnin.
Vir: https://www.livebitcoinnews.com/mark-cuban-a-new-form-of-crypto-crime-will-emerge-this-year/