Večina ruskih finančnih piramid v prvem četrtletju je povezana s kripto, prevaranti izkoriščajo sankcije – Coinotizia

Številne finančne piramide, ugotovljene v Rusiji v prvem četrtletju leta, so bile povezane s kriptovalutami, je razkril visoki uradnik centralne banke. Goljufi aktivno izkoriščajo vroče teme dneva, vključno s temo sankcij.

Piramide ruskim vlagateljem ponujajo načine za izogibanje zahodnim sankcijam

Ob vse večji finančni negotovosti, Ponzijeve sheme oglaševalske priložnosti za vlaganje v digitalna sredstva v Rusiji rastejo. Od vseh finančnih piramid, ki so jih odkrili regulatorji v prvih treh mesecih leta 2022, je več kot polovica uporabljala kriptovalute kot vabo.

"Sheme, ki temeljijo na prenosih z uporabo kriptovalut ali naložbah v 'digitalne instrumente', so dobile nov zagon," je za tiskovno agencijo Tass povedal Valery Lyakh, direktor oddelka Banke Rusije za boj proti nepoštenim praksam. Več kot 58 odstotkov piramid, ki so jih ruske finančne oblasti odkrile v prvem četrtletju tega leta, je bilo povezanih s kriptovalutami, je podrobno povedal Lyakh.

Kot običajno, prevaranti izkoriščajo trendovske teme v novicah, je dodal visoki predstavnik ruske monetarne oblasti. "V ozadju finančne negotovosti so priljubljeni pozivi k 'varčevanju denarja' v tujih jurisdikcijah, vlaganju v tuji projekt, v tuje vrednostne papirje," je pojasnil Lyakh.

Takšni naložbeni predlogi so bili podani že v preteklosti, zdaj pa goljufi izkoriščajo tudi sankcije, uvedene Rusiji zaradi njene invazije na Ukrajino, je poudaril Valery Lyakh. Govorijo o projektih v državah, ki ne podpirajo ukrepov proti Moskvi, in ponudbe za izogibanje omejitvam mednarodnih plačil so postale nov trik za prepričanje žrtev, da pošljejo svoj denar, je dodal.

Možnost, da Rusija uporablja kriptovalute, da bi se izognila sankcijam, je na Zahodu vzbudila zaskrbljenost, a nedavno poročilo Moody's predlaga da je zmožnost Moskve, da se izogne ​​kaznim z uporabo digitalnih sredstev, omejena zaradi relativno majhne velikosti trga kriptovalut in njegove nizke likvidnosti. Bonitetna agencija pa je priznala, da so se majhne kripto transakcije, ki jih opravijo Rusi, povečale.

Kripto naložbe so bile glavna tema zloglasne sheme Finiko Ponzi, največje ruske v zadnjih letih, ki je lani poleti propadla po prejema glede na Chainalysis v vrednosti več kot 1.5 milijarde dolarjev bitcoinov med decembrom 2019 in avgustom 2021. Ruski organi pregona pred kratkim aretiran še šest članov Finiko je vpletenih v goljufanje na tisoče žrtev v Rusiji, drugih nekdanjih sovjetskih državah in po svetu.

Ali pričakujete, da se bodo prevare, ki Rusom ponujajo, da se izognejo sankcijam s kriptovalutami, še povečale? Povejte nam v spodnjem razdelku za komentarje.

Lubomir Tasev

Lubomir Tassev je novinar iz tehnološko podkovane vzhodne Evrope, ki mu je všeč Hitchensov citat: "Biti pisatelj je to, kar sem, in ne to, kar počnem." Poleg kriptovalute, blockchaina in fintecha sta mednarodna politika in ekonomija še dva vira navdiha.

Kredit za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Vir: Bitcoin