Samo slutnja? Analitiki opozarjajo na porast trgovanja s kripto insiderji

Težko dokazano, a pogosto domnevno, je trgovanje z notranjimi informacijami osnovna praksa nepoštenih vlagateljev, vse odkar so se borze razmahnile. Sčasoma so bili ustanovljeni regulatorji, kot je SEC, da bi se borili proti temu pojavu – kljub temu, da je izmuzljiv, ki ga je težko pripeti storilcu.

Razlog za to je narava trgovanja z notranjimi informacijami, ki jo lahko popravi nič več kot navidezno odkrit komentar o podjetju ali kaj drugega med znanci za zaprtimi vrati.

Čeprav so bili regulativni organi v veliki meri uspešni pri zajezitvi tega vprašanja v svetu tradicionalnih financ, se zdi, da vztraja v svetu kriptovalut, kjer je pravnih precedensov malo, uveljavljenih subjektov pa je še manj.

Tri platforme, ena preiskava

A poročilo ki so ga pripravili finančni svetovalci Argus Inc. in pregledal Wall Street Journal, je delil vpogled v transakcije žetonov, ki bodo kmalu navedeni na FTX, Binance in Coinbase, preden so jih te platforme dejansko dodale. Več glavnih osumljencev trgovanja z notranjimi informacijami je prišlo na dan, ko so spremljali denarnice, vpletene v ta pojav.

Ugotovljeno je bilo, da je 46 denarnic kupilo do 17.3 milijona dolarjev kripto sredstev v različnih novonastalih projektih tik preden so bile kotirane na eni od prej omenjenih borz. Dobiček iz teh transakcij znaša najmanj 1.7 milijona dolarjev.

Vendar ta številka upošteva samo žetone, s katerimi se trguje za stabilne coine ali fiat na kraju samem. Dejansko število je verjetno veliko višje, ko je združeno z nadaljnjimi pametnimi posli.

Vse v tednu trgovanja

Najbolj očiten domnevni krivec je denarnica, za katero je zapisano, da je v šestih dneh kupila Gnosis v vrednosti 360 $ – tik preden je Binance objavil uvrstitev sredstva. Objava je povzročila zvišanje cene žetona za 110 $ v eni uri.

Imetja Gnosis je bila takoj dana v prodajo, s čimer je skrivnostni "investitor" v štirih urah, potrebnih za prodajo zadnjega, ustvaril dobiček v višini 140 tisoč dolarjev.

Ničelna toleranca za goljufije

Tiskovni predstavniki vseh treh borz so ponovili politike ničelne tolerance njihovih platform do trgovanja z notranjimi informacijami. Binance, na primer, domnevno zaposlenim prepoveduje izplačilo kakršnih koli naložb 90 dni.

"Vzpostavljen je dolgotrajen proces, vključno z notranjimi sistemi, ki mu sledi naša varnostna skupina, da razišče in zahteva odgovornost tistih, ki so sodelovali v tovrstnem vedenju, pri čemer je takojšnja ukinitev minimalne posledice."

CZ se je oglasil tudi na Twitterju, kjer je zadevnim strankam zagotovil, da je bila preiskava sprožena, in pozval sledilce, naj vse pomisleke posredujejo notranjemu revizijskemu oddelku Binance.

Ogledal sem članek o trgovanju z notranjimi informacijami. Imamo politiko ničelne tolerance in se držimo najvišjih standardov. 3 preiskovalci so pregledali denarnice, nobeden ni povezan z zaposlenimi Binance.

Če vidite kaj sumljivega e-pošte [e-pošta zaščitena]

1/2

- CZ? Binance (@cz_binance) Maj 21, 2022

Čeprav bo trgovanje z notranjimi informacijami verjetno vztrajalo v vseh naložbenih sektorjih v dogledni prihodnosti, se bodo regulativni nadzorniki in skupine za skladnost v vseh institucijah še naprej trudili ovirati nepošteno prakso.