Italija podeli regulativno odobritev več kot 70 kripto podjetjem brez ustreznih pregledov

Kljub številnim vladam in regulatorji izjemno previden in celo skeptičen pristop k sektor kriptovalut, zaradi česar so si v panogi prislužili kritike, zdi se, da Italija podvrže kriptopodjetja, ki iščejo dovoljenje za delovanje na njenih tleh, manjšemu nadzoru kot druge države.

Dejansko je Italija zagotovila regulativno odobritev za 73 kripto podjetij, vključno z Coinbase, Crypto.com in Binance, v razmeroma kratkem obdobju – od maja 2022, as CoinDesk's Sandali Handagama poročali oktobra 5.

To pomeni, da so ta podjetja zdaj del državnega registra, kar pomeni, da so v skladu z italijanskimi standardi za boj proti pranju denarja (AML). Register menjalnikov denarja, začela 18. maja upravlja Organismo Agenti e Mediatori (OAM), nadzorni organ, ki vzdržuje tudi sezname finančna agenti in kreditni posredniki.

Odobritev brez pregleda

To je povedal organ priznal, da CoinDesk da še vedno ni prepričan o načinih zbiranja ustreznih informacij od kripto podjetij, ki se dodajajo v register, in da tega morda ne bo začel početi pred letom 2023.

Z drugimi besedami, kriptopodjetja v registru trenutno niso preverjena ali njihovi tokovi sredstev nadzorovani kljub zakonski zahtevi, da so registrirana pri OAM, da lahko nadaljujejo svoje dejavnosti v Italiji.

Po mnenju Francesca Dagnina iz odvetniške družbe Lexia Avvocati, ki je obravnavala nekatere od teh vlog:

»Kolikor vem, je Italija verjetno jurisdikcija z najbolj preprostim postopkom. To je samo registracija.”

Edina zahteva, ki se do zdaj zahteva od podjetij, ki se prijavljajo za dodajanje na seznam, je predložitev 10 informacij, ki vključujejo ime podjetja, e-poštni naslov, spletni naslov, davčno ali davčno številko, pa tudi vse fizične točke delovanja, kot je npr. kripto bankomati.

Poleg tega morajo prosilci zagotoviti "registrirani sedež in, če se razlikuje od registriranega sedeža, upravni urad ali "stalno poslovno enoto" v Italiji, če je njihov urad v drugi državi EU, kot je povedal OAM CoinDesk.

Stališče do kripto v EU in drugih jurisdikcijah

Po drugi strani pa je Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) razglasil kriptovaluto za potencialno grožnjo finančni stabilnosti zaradi svoje volatilnosti in pomanjkanja regulacije, kot je bilo izraženo v nedavnem poročilo.

Še več, predsednica Evropske centralne banke (ECB) Christine Lagarde Opozoril da kriptovalute predstavljajo oviro za vlogo centralnih bank, ki delujejo kot „sidra“ gospodarstva, medtem ko bi lahko digitalna sredstva vodila v dobo brezplačnega bančništva. 

Pred kratkim je regulator Združenega kraljestva Financial Conduct Authority (FCA) vrniti na kritiko nad ravnanjem z licencami za nove kripto operaterje, pri čemer je izjavil, da so njegovi strogi ukrepi del njegovih standardov, podobnih drugim jurisdikcijam.

Medtem japonski regulatorji krepijo pobude za urejanje uporabe kripto v kriminalnih dejavnostih z uvedbo novi zakoni o nakazilih ki bo kriminalcem preprečil uporabo kripto izmenjave za pranje denarja, kot Finbold poročali.