Izraelska policija pravi, da je Moshe Hogeg sodeloval pri goljufijah s kriptovalutami v vrednosti 290 milijonov dolarjev, priporoča obtožbe

Po več kot dveh letih preiskave je izraelska policija povedala tožilcem, da bi morali obtožiti Mosheja Hogega, poslovneža, ki stoji za številnimi kripto zagonskimi podjetji v preteklih letih, za njegovo vlogo pri domnevni kripto prevari v vrednosti 290 milijonov dolarjev. 

Policija trdi, da je Hogeg zbral pretirano vsoto denarja od Izraelcev in vlagateljev po vsem svetu s pretvezo, da financira štiri ločene kripto projekte, je v sredo poročal Times of Israel.

Namesto da bi to storil, si je Hogeg v letih 2017 in 2018 sam polnil žepe, pravi policija. 

Hogeg je sodeloval pri projektu z zagonskim podjetjem za pametne telefone blockchain Sirin Labs. Medtem ko Sirin Labs še vedno deluje in prodaja telefone, je Foxconn Hogega leta 6 tožil za skoraj 2020 milijonov dolarjev, ker ni plačal računov za proizvodnjo. 

Policija je zaslišala okoli 180 vpletenih oseb. Več deset iskanj je prineslo 900 kosov dokazov, denarja in premoženja, poroča Times of Israel. 

Po preiskavi je policija zoper Hogega podala več obtožb. Ti med drugim vključujejo težke goljufije, nepooblaščene kraje, ponarejanje poslovnih dokumentov, ponarejanje, pranje denarja in davčne kršitve.

Hogegove težave z izraelskimi oblastmi so se začele leta 2021, ko je bil aretiran, potem ko je policija sumila, da je vpleten v goljufije in spolne zločine. Hogeg, ki so ga mesec dni pozneje izpustili v hišni pripor, vse obtožbe na svoj račun zanika.

Zdi se, da je Hogegova zadnja vpletenost v kriptoprostor povezana s Tomijem, podjetjem Web3, ki se osredotoča na decentralizacijo in svobodo govora. Hogeg se identificira kot soustanovitelj podjetja Tomi, v a objava na X od julija dodal, da bo "ostal svetovalec in vlagatelj."

Vsak večer prejemajte najpomembnejše kripto novice in vpoglede na vašo e-pošto. Naročite se na brezplačne novice Blockworks zdaj.

Želite alfa poslati neposredno v vaš nabiralnik? Pridobite ideje o degen trgovanju, posodobitve upravljanja, zmogljivost žetonov, tvite, ki jih ne smete zgrešiti, in več v dnevnem poročilu Blockworks Research.

Komaj čakaš? Pridobite naše novice na najhitrejši možni način. Pridružite se nam na Telegramu in nas spremljajte na Google News.