IRS gradi na stotine primerov utaje kripto davkov

Na oddelku za kazenske preiskave davčne uprave (IRS) se kopiči na stotine primerov, povezanih s kriptovalutami.

Po besedah ​​vodje oddelka Jima Leeja bo veliko teh primerov kmalu objavljenih, od katerih so v veliki meri povezani z davki.

Utajanje davkov s kripto

As poročali Bloomberg Tax, je nekaj najpogostejših primerov njegovega oddelka povezanih z neuspehom (menjava kripto za fiat valuto) in neprijavljanjem plačila, ki temelji na kripto.

"V zadnjih treh letih sem resnično opazil premik," je dejal raziskovalec. Medtem ko je bila večina primerov nekoč povezanih s pranjem denarja, je zdaj približno polovica vseh davčnih primerov. 

Kripto ima velik ugled kot orodje za kriminalne dejavnosti, kot so prevare in izsiljevalska programska oprema. Vendar pa je pranje denarja dosledno sestavljen sčasoma manjši del dejavnosti, ki temelji na kripto, saj se forenzična podjetja za blockchain, kot je Chainalysis, razvijajo bolj sofisticirano orodja za sledenje kriminalnim transferjem. 

Ministrstvo za finance je tudi priznal da je pranje kriptodenarja, čeprav je problem, trenutno še vedno veliko manj vplivno kot pranje denarja na podlagi fiat. 

Nasprotno pa orodja, ki olajšajo uporabo kriptovalute, spodbujajo njeno sprejetje kot plačilno sredstvo po vsem svetu, bodisi za nakup športnih vstopnic or prejemati plačo. Ker so transakcije v verigi psevdonimne, je za vlado manj preprosto videti, kdo prejema kakšna sredstva. 

Kljub temu je Lee dejal, da lahko njegov oddelek učinkovito izsledi skoraj vse transakcije s kriptovalutami. Divizijin letno poročilo, ki je padla v četrtek, opisuje nekaj svojih najuspešnejših zasegov letos.

 Eden od njih je bil povezan z aretacijo Ilye Lichtensteina in njegove žene Heather Morgan (alias Razzlekhan) zaradi domnevnega pranja denarja, ukradenega leta 2016. Vdor v Bitfinex. To je bil največji zaseg finančnega premoženja v zgodovini ministrstva. 

Po besedah ​​Leeja je oddelek od začetka fiskalnega leta 7 zasegel skupno 2022 milijard dolarjev kriptovalut. 

Orodja za zasebnost

Medtem ko je bila transparentna narava blockchaina prednost za organe pregona, so bili regulatorji nezaupljivi do kripto orodij, ki poskušajo povečati zasebnost transakcij lastnikov kriptovalut. 

Med njimi je Tornado Cash, ki ga je ministrstvo za finance sankcioniralo avgusta zaradi uporabe v kriminalnih dejavnostih. Za razliko od prejšnjih sankcij je bila to prva uvedba trgovinskih omejitev za odprtokodno programsko opremo. Medtem ko so številne ustanove, kot sta Coinbase in Circle, hitro upoštevale pravila, so vodje kripto industrije še vedno zelo kritično premikanja.