Kazniva dejanja, ki vključujejo goljufije s kriptovalutami, so v porastu, leta 53 so zabeležili 2023-odstotno medletno povečanje, glede na zadnje poročilo Zveznega preiskovalnega urada o internetnih kriminalih.
"Naložbene goljufije s sklicevanjem na kriptovalute so se povečale z 2.57 milijarde dolarjev leta 2022 na 3.94 milijarde dolarjev leta 2023," piše v poročilu, objavljenem v sredo. "Te goljufije so zasnovane tako, da privabijo ciljne osebe z obljubo donosnih donosov njihovih naložb."
Izgube zaradi spletnih goljufij so leta 12.5 znašale več kot 2023 milijarde USD, kar je 22 % več kot leta 2022, kažejo podatki Centra za pritožbe glede internetnega kriminala (IC3). FBI je ugotovil, da so prevare, ki vključujejo ogrožanje poslovne e-pošte – sheme, usmerjene tako na podjetja kot posameznike – v letu 2.9 povzročile 2023 milijarde USD skupnih izgub.
Preberite več: Vse goljufije bodo sčasoma 'kripto goljufije'. In to je v redu.
Prevaranti z e-pošto se obračajo na kriptovalute, da bi olajšali svoje slabosti, dodaja poročilo, pri čemer več nezakonitih akterjev uporablja izmenjave in druge tretje osebe za zbiranje sredstev od žrtev.
"Podatki kažejo, da prevaranti vse pogosteje uporabljajo skrbniške račune v finančnih institucijah za menjavo kriptovalut ali plačilne procesorje tretjih oseb ali da ciljni posamezniki pošiljajo sredstva neposredno na te platforme, kjer se sredstva hitro razpršijo," je zapisano v poročilu in dodano, da dvofaktorska avtentikacija je koristna dodatna plast varnosti.
Povečanje shem, povezanih s kriptovalutami, je prišlo leto po tem, ko je FBI prvič opozoril na porast goljufij z naložbami v digitalna sredstva. Marca 2023 je agencija opozorila javnost, da nezakoniti akterji vse pogosteje uporabljajo aplikacije za zmenke, spletna mesta družbenih medijev, omrežne platforme in storitve za sporočanje za iskanje žrtev.
Analitično podjetje za blokovne verige Chainalysis pa trdi, da kljub ugotovitvam FBI v zadnjih letih na svetovni ravni upadajo sredstva, ukradena s prevarami s kripto naložbami.
Preberite več: Povprečno potencialno vlečenje kripto preproge prinaša 2,600 $ dobička: Chainalysis
»Naše meritve v verigi kažejo, da prihodki od goljufij po vsem svetu padajo od leta 2021,« so analitiki Chainalysis zapisali v svojem zadnjem poročilu o kriminalu. "Verjamemo, da se to ujema z dolgoletnim trendom, da je goljufija najuspešnejša, ko trgi rastejo, je razkošje veliko in se ljudje počutijo, kot da zamujajo priložnost, da bi hitro obogateli."
Chainalysis je tako kot FBI priznal, da vsi zločini niso prijavljeni in da bodo zlasti romantične sheme verjetno šle pod radar. Vendar pa je podjetje trdilo, da je goljufij na splošno vse manj.
"Čeprav je povečano poročanje - vsaj v ZDA - dober znak, še vedno verjamemo, da vpogled v romantične prevare še posebej trpi zaradi premajhnega poročanja," so zapisali analitiki Chainalysis. "Domnevamo, da je resnična škoda goljufij večja od tiste, ki jo kažejo poročanje FBI-ju in naše meritve v verigi, vendar je glede na širšo tržno dinamiko goljufij na splošno manj."
Ne zamudite naslednje velike zgodbe – pridružite se našemu brezplačnemu dnevnemu glasilu.
Vir: https://blockworks.co/news/fbi-crypto-investment-fraud-rising