Največja indijska kriptovaluta Ponzi prevara doslej je žrtvam izbrisala 12.8 milijarde dolarjev

Kot industrija kripto valute narašča, zlonamerni posamezniki in skupine iščejo (in najdejo) več priložnosti, da bi pobegnili z digitalnimi sredstvi drugih ljudi, pri čemer je največja kripto-ponzijeva prevara doslej v Indiji stala njene žrtve milijarde dolarjev.

Natančneje, v dovršeni piramidni shemi, imenovani GainBitcoin, so žrtve izgubile skupno več kot 1 bilijon indijskih rupij, kar je enakovredno več kot 12.8 milijarde dolarjev, indijska novičarska platforma Onmanorama poročali junija 16.

V tipični piramidni shemi je orkestrator prevare Amit Bhardwaj deloval s pomočjo svojih 'Sedem zvezd'. Skupina je svojim žrtvam obljubila 10-odstotni mesečni donos v depozitih Bitcoin-on-Bitcoin za 18 mesecev prek programov trženja na več ravneh.

Preden ugotovite, da je število bitcoinov (BTC) je omejena in ker jamstvo zato ni izvedljivo, je več vlagateljev že vložilo svoj denar v prevaro. Situacija se je zapletla zaradi smrti njegovega moža, ki je umrl v začetku leta 2022 zaradi srčnega zastoja.

Domneva se, da je sam Bhardwaj pridobil dobiček med 385,000 in 600,000 Bitcoini, policija Puneja, glavnega mesta države Maharaštra, pa naj bi izsledila več kot 60,000 uporabniških ID-jev in e-poštnih naslovov, vpletenih v primer.

Ko Bhardwaja ni več, je naslednji glavni osumljenec njegov brat Ajay Bhardwaj, ki ni izpolnil ukaza o razkritju podatkov svojega pokojnega brata Amita. kripto denarnica uporabniško ime in geslo za Direktorat za izvrševanje (ED) Ministrstva za finance Indije, Oddelek za prihodke.

Zakonitost kriptovalute ni stvar preiskave

V začetku marca je ED dejal, da je zakonitost kriptovalute v Indiji, ki je še vedno v postopku odločati, kako ga urediti, v primeru ni bila težava, saj je šlo za Ponzijevo shemo, ki navaja, da:

»Doslej izvedena preiskava je razkrila, da je Amit Bhardwaj (ki je umrl januarja letos) ob privolitvi vlagatelja peticije, Viveka Bhardwaja, Mahenderja Bhadrwaya in drugih, torej večstopenjskih marketinških agentov in povezanih, zbral 80,000 bitcoinov kot premoženjske koristi s kaznivim dejanjem. ”

Predvsem trg kripto valut ni imun na prevare, pri čemer je druga priljubljena vrsta, ki vključuje ekipo kripto kovanca ali enega posameznika, ki dvigne svojo ceno tako, da javno trdi, da je bikovska, in nato svoje premoženje prodaja po napihnjeni ceni, zaslužiti milijone dolarjev.