Indijska zvezna agencija ED je zamrznila premoženje kripto borze Vauld v vrednosti 4.6 milijona dolarjev

Indijski direktorat za izvrševanje (ED) je zamrznil sredstva v višini 46 milijonov dolarjev, ki pripadajo Trezor ki je menjalnica kriptovalut. V Vauldovem sporočilu za javnost je podjetje navedlo, da se ne strinja s trditvami ED o Vauldovih postopkih KYC (Know Your Customer) in AML (Anti-Money Laundering).

Ta sredstva, ki jih je zasegla ED, so bila najdena shranjena na bančnih računih, v plačilnih prehodih in denarnicah tudi na kripto borzi Flipvolt. 46 milijonov dolarjev je bilo povezanih s primerom aplikacij za takojšnja posojila. Flipvolt je indijsko krilo singapurske borze Vauld.

Kriptoposojilodajalec je omenil, da je ED kljub polnemu sodelovanju dal zeleni signal za zamrznitev sredstev, v povezavi z izjavo, ki je bila nedavno objavljena,

Tako kot več drugih igralcev, ki ponujajo kripto storitve v Indiji, smo meseca julija 2022 prejeli poziv Direktorata za izvrševanje v Hyderabadu v Indiji, v katerem smo zahtevali določene informacije/dokumente. Skladno s pozivom smo v celoti sodelovali z Direktoratom za izvršbo in posredovali vse zahtevane podatke/dokumente.

Po WazirX, ED pregleduje Crypto Lender Vauld v zvezi s pranjem denarja

ED je opravil preiskave v več prostorih podjetja Yellow Tune Technologies Private Limited v Bangaloreju, nato pa je izdal nalog za zamrznitev Vauldovih bančnih sredstev. Med izvajanjem preiskave je ED odkril sredstva v višini skoraj 46 milijonov $ (370 Crore INR), ki so bila deponirana.

Ta depozit se je zgodil prek 23 subjektov, ki so vključevali obtožene NBFC in tudi njihova fintech podjetja, znesek je bil deponiran v denarnico INR Yellow Tune Technologies Pvt Ltd s Crypto Exchange Flipvolt Technologies Pvt Ltd.

Po navedbah indijske zvezne agencije je zamrznjeni denar premoženjska korist, pridobljena s kaznivim dejanjem, ki izhaja iz nezakonitih praks posojanja. Direktorat za izvrševanje je izvajal te racije v več prostorih.

Ti prostori pripadajo podjetju Yellow Tune Technologies s sedežem v Bengaluruju. Racije so bile izvedene v zvezi s preiskavo subjektov, za katere se sumi, da izvajajo goljufive prakse prek aplikacij za takojšnje posojilo. Preiskava se še ni končala in še vedno je mogoče pričakovati nadaljnje preiskave.

Kaj indijska zvezna agencija pravi o posojilodajalcu kriptovalut

ED je nadalje govoril o tej preiskavi in ​​omenil, da bo kar 23 NBFC (nebančnih finančnih družb) skupaj s fintech podjetji preusmerilo sredstva v višini 46 milijonov dolarjev v denarnice INR družbe Yellow Tune, ki je Vauldova indijska veja.

Nadalje je ED omenil,

…enakovredna premičnina v višini 367.67 Crore INR, ki ležijo pri kripto borzi Flipvolt v obliki stanja na bančnih in plačilnih prehodih v vrednosti 164.4 Cr INR, in kripto sredstva, ki ležijo na njihovih računih združenja v vrednosti 203.26 Cr INR, so zamrznjena v skladu z PMLA (preprečevanje denarja). Laundering Act), 2002, dokler kripto borza ne zagotovi popolne sledi sredstev