Indijska kripto podjetja dobijo status 'poročevalskih subjektov' kot banke

Čeprav sta bili indijska vlada in centralna banka kritični do kripto trga, si prizadevata, da bi v to zadevo vnesli nekaj regulativne jasnosti.

Prej danes je indijsko ministrstvo za finance izdalo obvestilo, da se kripto in NFT podjetja obravnavajo kot „poročevalski subjekti“ v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja (PMLA). to pomeni, da bodo morala kripto podjetja, ki delujejo v Indiji, izpolnjevati podobne standarde poročanja in norme KYC, kot jim sledijo drugi akterji, kot so banke, operaterji plačilnih sistemov, posredniki vrednostnih papirjev itd.

Posledično norme KYC ne bodo le najboljša praksa za kripto podjetja, ampak prej pravna obveznost. Tako bodo morala vsa kripto podjetja v Indiji prijaviti pravni status kakršnih koli sumljivih transakcij Enoti za finančni nadzor (FIU).

To je dobrodošel razvoj glede na to, da je indijska centralna banka v nekem trenutku razmišljala o popolni prepovedi kriptovalut. Med srečanjem skupine G20 prejšnji mesec v Bengaluruju v Indiji je finančna ministrica Nirmala Sitharaman govorila o doseganje skupnih razlogov za kripto regulativni okvir med vsemi državami G20.

»Pogovarjamo se z vsemi državami, če lahko vse države dosežejo standardni operativni postopek, ki bo učinkovit ob upoštevanju regulativnega okvira. O tem se razpravlja z državami G20,« je dejala.

Vendar ministrstvo za finance med letošnjim proračunskim zasedanjem ni omililo davkov na kriptovalute.

Igralci indijske kripto industrije podaljšujejo podporo

Indijski akterji kriptoindustrije so pokazali svojo pripravljenost za sodelovanje z regulatorji, hkrati pa razširili svojo podporo v tej zadevi. Soustanovitelj CoinCDX Sumit Gupta je dejal:

»Počasi, a zanesljivo se premikamo proti reguliranemu kripto ekosistemu! Subjekti, kot je CoinDCX, morajo zdaj po zakonu izvajati skrbni pregled in izboljšan skrbni pregled v skladu z PMLA. Pri CoinDCX smo zavezani boju proti pranju denarja in financiranju terorizma. Te skladnosti že nekaj časa izvajamo prostovoljno, vendar smo veseli, da je to zdaj postalo zakon.

Dodal je še, da iščejo način za izmenjavo podatkov s FIU-IND za nekaj časa. Vendar bo ta novi zakon odprl ta kanal za izmenjavo podatkov. Sumit je dejal, da bo CoinCDX še naprej sodeloval z regulatorji in oblikovalci politik, da bi zagotovil več jasnosti naprej.

Tehnološki odvetnik Jaideep Reddy je dejal: »Z veseljem lahko povem, da smo to priporočilo dali že decembra 2018 (odrezek je priložen) in obvestilo je prišlo natančno pod predlagano določbo.«

Bhushan je FinTech navdušenec in ima dober občutek pri razumevanju finančnih trgov. Njegovo zanimanje za ekonomijo in finance opozarja na nova tržišča Blockchain Technology in Cryptocurrency. Nenehno je v učnem procesu in se motivira z deljenjem pridobljenega znanja. V prostem času prebira trilerje izmišljene romane in včasih raziskuje svoje kulinarične spretnosti.

Predstavljena vsebina lahko vključuje osebno mnenje avtorja in je odvisna od tržnih pogojev. Pred vlaganjem v kripto valute opravite svoje tržne raziskave. Avtor ali publikacija ne odgovarja za vaše osebne finančne izgube.