Največja indijska kripto prevara bi lahko bila večja kot je bilo ocenjeno prej (poročilo) 

Največja indijska kripto goljufija doslej še naprej prinaša nove podrobnosti, s čimer širi obseg in obseg prevare tudi štiri leta po tem, ko je primer prvič prišel na dan.

Prej je policija ocenila, da je prevara GainBitcoin vključevala približno 80,000 BTC, zdaj pa sumijo, da je številka nekje med 385,000 in 600,000, mediji Poročila je rekel. Tudi po trenutni stopnji je 600,000 BTC vrednih več kot 12 milijard dolarjev, kar je blizu trilijona INR. 

Poročila tudi kažejo, da bi lahko bilo število goljufanih 100,000. Število policijskih ovadb (First Information Report – FIR), ki so jih vložili vlagatelji, ki so izgubili denar v shemi MLM, se je povečalo na 40. Policija je doslej zaznala 60,000 uporabniških ID-jev in elektronskih naslovov. 

Možnik prevare GainBitcoin, Amit Bhardwaj, je januarja letos umrl zaradi srčnega zastoja.

Napačen poslovni model 

Ta večstopenjski trženjski sistem je ponujal 10-odstotni mesečni donos v bitcoinih na naložbe BTC za 18 mesecev. Vlagatelji iz Indije in tujine so vložili svoje BTC v vabo višjih donosov. Toda glede na omejeno število BTC je bil že od samega začetka napačen poslovni model, ki je leta 2018 končno propadel in pustil dolgo sled goljufanih vlagateljev.  

Med dolgotrajno preiskavo in sodnimi postopki je vrhovno sodišče Indije enkrat prosil vladnega odvetnika, da pojasni, ali je bitcoin zakonit ali ne v Indiji – vprašanje, na katerega so se oblasti doslej izogibale neposrednemu odgovoru. 

Sledenje denarnicam

Indijski direktorat za izvrševanje (ED) preiskuje primer in je zaradi domnevne vpletenosti v prevaro pritožil več družinskih članov Amita Bhardwaja, vključno z njegovim očetom in bratom. Marca je vrhovno sodišče Indije pozvalo, naj enemu od glavnih obtoženih in bratu Amita Bhardwaja da navodila, naj zagotovi dostop do svojih kripto denarnic z uporabniškimi imeni in gesli.

Vendar je obtoženi prek zagovornika povedal, da je vse podrobnosti policiji že posredoval.  

Toda preiskovalci verjamejo, da je družina Bhardwaj, vključno z Ajayem, uporabljala več denarnic za zbiranje depozitov BTC, številnim od njih pa je še vedno treba izslediti. V začetku tega meseca je ED izvedla racije na šestih lokacijah v Delhiju, vključno z nekaterimi povezanimi z odvetniki odvetniške pisarne s sedežem v Delhiju.

Poročila medijev so razkrila, da je ED zaplenila več elektronskih naprav in ključnih dokumentov, kar kaže, da bi lahko število ljudi, ki jih je goljufala prevara GainBitcoin, preseglo 100,000.

Preiskovalci aretirali 

Prej, Kriptokrompir poročali da je policija med preiskavo v tej zadevi prijela dva zasebna preiskovalca, ker sta iz ene od denarnic odtujila 1,100-nenavadno BTC. Vkrcali so jih, da bi pomagali policiji pri preiskavi, saj organi niso imeli potrebnega strokovnega znanja.

Eden od preiskovalcev je bil nekdanji policist prestižne indijske policijske službe (IPS), ki se je prostovoljno upokojil in ustanovil zasebno preiskovalno podjetje, specializirano za goljufije s kriptovalutami.