Indijski študent aretiran zaradi domnevne uporabe kripto za financiranje ISIS

Prejšnji teden so v Indiji aretirali študenta, ki naj bi z uporabo kriptovalut sponzorirati dejavnosti Islamske države Iraka in Sirije (ISIS), teroristične skupine. Kriptosredstva, vključena v obtožbe, niso bila navedena.

Financiranje teroristov z uporabo kripto

Glede na nedeljski tvit s strani indijske nacionalne preiskovalne agencije (NIA) je študent Mohsin Ahmad aktiven član ISIS-a, ki naj bi zbiral sredstva od simpatizerjev v Indiji in drugih državah ter ta sredstva poslal teroristični organizaciji v obliki kriptovalut.

NIA je izvedla operacijo iskanja Ahmada v njegovih stanovanjskih prostorih, ki je vodila do njegove aretacije v njegovi hiši v New Delhiju, glavnem mestu Indije.

Ahmadovo prijetje naj bi bilo del rezultatov suo-moto akcije indijske protiteroristične delovne skupine v primeru, ki se nanaša na spletne in terenske dejavnosti ISIS. Suo-moto pomeni pooblastilo vladnih agencij, da same sprožijo ali prevzamejo primere.

Čeprav je NIA opozorila, da primer še vedno potekajo nadaljnje preiskave, naj bi se indijski študent v nedeljo pojavil na lokalnem sodišču, kamor so ga poslali v enodnevni pripor. Ahmad se bo v ponedeljek pojavil pred posebnim sodiščem NIA.

Kriptopovezano financiranje terorističnih dejavnosti

To ni prvič, da so poročali o uporabi kriptovalut za sponzoriranje teroristov. 

V začetku tega leta so izraelske oblasti zasegli 30 denarnic za kripto menjalnico Al'matchadun ki so bili povezani s Harakat al-Muqawamah al-Islamiyyah (Hamas), islamsko militantno skupino, in zaplenil sredstva v njih.

V te denarnice naj bi bile prenesene kriptovalute v vrednosti milijonov dolarjev za financiranje dejavnosti teroristične organizacije, kar je bil razlog za njihov zaseg.

Septembra 2020 je Francoske oblasti so aretirale 29 ljudi vključen v kripto shemo, ki se uporablja za financiranje dejavnosti Sirskega džihada, islamske teroristične skupine, v drugih državah.

Preden so jih prijeli, je skupina prej sponzorirala teroriste s fiatom, kasneje pa se je zatekla k nakupu bitcoin bonov, za katere menijo, da bi lahko pomagali prikriti njihovo pravo identiteto.