Indijski nadzorni organ je odmrznil bančne račune WazirX – crypto.news

Velika indijska borza kriptovalut WazirX je sporočila, da je obnovila bančne operacije, in navedla, da je Direktorat za izvrševanje (ED) odmrznil bančne račune podjetja. 

WazirX nadaljuje z delovanjem 

Po posodobitev v ponedeljek (12. septembra 2022) je WazirX dejal, da je kripto borza sodelovala z oblastmi, pri čemer je podjetje zagotovilo potrebne dokumente in informacije za pomoč pri preiskavah. 

Izjava podjetja se glasi:

„Zaradi aktivnega sodelovanja, ki ga je razširil WazirX, in aktivnih pregledov proti pranju denarja (AML), ki so privedli do blokade sumljivih računov, je ED odmrznil bančne račune WazirX. WazirX lahko zdaj nadaljuje svoje bančne operacije kot običajno.”

Avgusta je ED vdrl v prostore Zanmai Lab, matičnega podjetja WazirX, in tudi njegovega direktorja Sameerja Mhatreja, pod domnevo, da je podjetje pomagalo 16 aplikacijam za fintech, ki so bile že obtožene pranja denarja. Po mnenju agencije je kripto borza tem podjetjem pomagala pri pranju premoženjskih koristi s kriptovalutami. 

Poleg tega je ED trdil, da je matična družba WazirX sodelovala z Binance, Crowdfire in Zettai, da bi prikrila lastništvo kripto borze. 

Poleg tega je agencija izjavila, da je indijsko podjetje kršilo norme poznavanja svoje stranke (KYC) in ni izvedlo skrbnega pregleda niti prijavilo sumljivih transakcij. Posledično je indijski nadzorni organ zamrznil premoženje WazirX v vrednosti 8.1 milijona dolarjev. 

WazirX je izdal izjavo v imenu Zanmai Labs, v kateri je izjavil, da sodeluje z ED in je transparenten pri odgovarjanju na vsa vprašanja. The blog post prav tako je dejal 

»Zanmai Labs ima politiko netolerance do kakršnih koli nezakonitih dejavnosti z uporabo WazirX. Uporabniki se v uporabniški pogodbi strinjajo z uporabo WazirX v skladu z veljavno zakonodajo. Uporabniki so prijavljeni v WazirX šele, ko zaključijo postopek KYC, vključno s predložitvijo dokazila o naslovu in identiteti. Naši pogoji in postopki KYC/AML so javno dostopni na platformi. Za vsako transakcijo lahko izdelamo podatke KYC ustreznega uporabnika.«

Več kripto borz v preiskavi ED

V zadnji posodobitvi je WazirX pojasnil, da kripto borza ni bila povezana z obtoženimi podjetji za finančno tehnologijo in posojilne aplikacije v preiskavi ED. Platforma je tudi navedla, da je temeljita notranja preiskava pokazala, da je nekatere sumljive uporabnike pod radarjem ED že blokirala v letih 2020–2021. 

Kot je prej poročalo kripto.novice, med preiskavo ED o WazirX, B

CEO Binance Changpeng Zhao, znan tudi kot "CZ" pojasnjeno da Binance ni imel v lasti WazirX, kar navaja, da prevzemni posel med obema stranema, ki se je začel leta 2019, ni bil dokončan. 

Kmalu po zamrznitvi sredstev WazirX je ED tudi izvedel podoben ukrep proti borzi kriptovalut Flipvolt, indijskemu subjektu singapurske platforme Vauld, z zamrznitvijo sredstev v vrednosti več kot 46 milijonov dolarjev. Agencija je trdila, da Flipvolt »imele zelo ohlapne norme KYC, nobenega mehanizma EDD, nobenega preverjanja vira sredstev vlagatelja in nobenega mehanizma za dvig STR.«

Vauld, julija, prekinjena depoziti in dvigi zaradi upada kripto trga. Podjetje za kripto posojila je bilo pozneje odobreno trimesečno zaščito pred upniki v Singapurju, da se lahko podjetje osredotoči na svoj načrt prestrukturiranja.