Bančni računi indijske kripto borze WazirX brez ED

• Račune WazirX je odmrznil indijski direktorat za izvrševanje.
• Finančni minister je v središče pozornosti postavil nezakonite posojilne aplikacije s povezavami s Kitajsko.

WazirX, menjalnica kriptovalut, je v ponedeljek objavila, da je več kot mesec dni po tem, ko je Indijski direktorat za izvrševanje (ED) zamrznil njene bančne račune, "odmrznila". ED je prejšnji mesec zamrznila bančni račun WazirX kot del tekoče preiskave domnevna goljufija na zahtevke za takojšnje posojilo, ki zagotavljajo kratkoročna posojila.

Več od 16 fintech podjetij, ki so tarča preiskave, je uporabljalo platformo WazirX. Po tem je kripto borza WazirX izjavila, da je sodelovala z organom Direktorata za izvrševanje in jim zagotovila vse zahtevane podrobnosti, podatke in dokumentacijo osumljenih obtoženih podjetij, ki so uporabljala platformo WazirX.

In indijska borza kriptovalut WazirX navedla da 

WazirX ima politiko netolerance do kakršnih koli nezakonitih dejavnosti, ki uporabljajo njegovo platformo, in uporabnikom naroča, da jo uporabljajo samo v zakonite in verodostojne namene. Na WazirX se uporabniki zavezujejo, da bodo delovali v skladu z vsemi veljavnimi zakoni.

Sonda WazirX z Direktoratom za izvrševanje

Indijski regulativni organ, zadolžen za spremljanje gospodarskih zločinov WazirX, ker naj bi omogočal nakup in prenos sredstev v virtualni kriptovaluti v podporo prevarantskim podjetjem Instant Loan App s sedežem na Kitajskem.

Po tem je 5. avgusta ED sprožil racijo pri Sameerju Mhatreju Lastnine WazirX za domnevno podporo 16 fintech podjetjem, obtoženim pri uporabi kriptovalute za pranje premoženjskih koristi, pridobljenih s kaznivim dejanjem. Čeprav so preiskovalci zamrznili 8.1 milijona dolarjev denarja v imetništvu menjalnic.

WazirX je bil obtožen odobritve transakcij v vrednosti več kot 350 milijonov dolarjev sredstev v kriptovalutah v neznane denarnice. Ministrica za finance Nirmala Sitharaman je 3. avgusta potrdila, da je bilo v okviru FEMA WazirXu poslano tudi obvestilo o vzroku (SCN). 

WazirX je naletel tudi na novo težavo, ki je situacijo stopnjevala v Argument na Twitterju med soustanoviteljem WazirX Nischal Shettyjem in izvršnim direktorjem Binance Changpeng Zhaom glede tega, kdo nadzoruje WazirX.

Poleg tega je finančna ministrica Nirmala Sitharaman predsedovala sestanku 8. septembra. Na sestanku je finančni minister prinesel “aplikacije za nezakonita posojila” s povezavami s Kitajsko v središču pozornosti.

Priporočeno za vas