Po poročilih sta bila dva indijska brata, Ishan Wahi in Nikhil Wahi, aretirana zaradi obtožb o goljufijah s kriptovalutami. Poročila so razkrila, da se bosta brata in sestra skupaj z njunim sostorilcem Sameerjem Ramanijem, Američanom indijskega porekla, soočila zaradi obtožb.
Kot poročajo, je bil Ishan Wahi (32) produktni vodja pri Coinbase pred aretacijo skupaj z Nikhilom Wahi (26) v njuni rezidenci v Seattlu. Vendar so tožilci razkrili, da je Ramani pobegnil iz države in je trenutno v Indiji. Bratje in sestre se bodo pojavili pred okrožnim sodiščem Združenih držav za zahodno okrožje Washingtona zaradi sojenja. Če bosta obsojena, bosta oba prestala kazen 20 let.
Trije so domnevno pridobili nezakonito premoženjsko korist za sodelovanje v začetnem sistemu trgovanja na podlagi notranjih informacij s kriptovalutami. Obtožbe zoper osumljence so razkrile njihovo vpletenost v nezakonito trgovanje z več kot 25 virtualnimi žetoni. Kot je razkrito, so bratje in sestre skupaj s sostorilci z nezakonitim poslom zaslužili približno milijon dolarjev. Ramani in Ishan sta bila prej sodelavca na teksaški univerzi in sta ohranila tesen odnos.
Pomočnik glavnega direktorja newyorškega terenskega urada pri FBI, Michael Driscoll, je dal več vpogledov v obtožbe. Razkril je, da je obtožba vključevala zaroto in kriminal. Nadalje je Driscoll pojasnil, kako so osumljenci manipulirali z zaupnimi dokumenti Coinbase o kriptovaluti, da bi izvedli dejanje. Z dokumentom so izvedeli za žetone, ki bodo navedeni na Coinbase, kar jim bo pomagalo pri izvajanju zločina.
Poleg tega je Komisija Združenih držav za vrednostne papirje in borzo (SEC) proti osumljencem vložila obtožbe zaradi trgovanja z notranjimi informacijami. O situaciji je spregovoril ameriški državni tožilec za južno okrožje New Yorka Damian Williams. Razkril je odpečatenje obtožnice o sorojencih in njihovih sodelavcih.
Razkril je, da obtožbe zoper osumljence kažejo, da vlada zelo regulira Web3. Williams se je spomnil, kako je prvič napovedal začetno težavo notranjega trgovanja v zvezi z NFT. Dodal je, da potrjuje začetni primer trgovanja z notranjimi informacijami o kripto.
Poleg tega je Williams poudaril, da bo primer prisilil goljufe, da opustijo dejanje. Poudaril je, da je goljufija goljufija, ne glede na to, kako in kje se manifestira. Nazadnje je Williams razkril, da bodo oblasti južnega okrožja New Yorka poostrile prostor proti goljufom.
Podobni
Battle Infinity – nova kripto predprodaja
- Predprodaja do oktobra 2022 – 16500 BNB Hard Cap
- Prva igra Fantasy Sports Metaverse
- Pripomoček Play to Earn – žeton IBAT
- Poganja Unreal Engine
- CoinSniper preverjeno, trdno revidirano
- Načrt in Bela knjiga na battleinfinity.io
Vir: https://insidebitcoins.com/news/indian-brothers-to-face-charges-in-the-us