Indijske oblasti aretirale še enega osumljenca, obtoženega v primeru kripto goljufije v vrednosti 160 milijonov dolarjev 

Direktorat za izvrševanje (ED) je 28. marca aretiral osebo, Abdula Gafoorja, enega od obtoženih v primeru goljufije Morris Coin, ki je izbruhnila na indijski kriptosceni januarja 2022 in še vedno ostaja ena največjih tovrstnih goljufij v državi.

ED je gospodarsko obveščevalno krilo ministrstva za finance in sledi gospodarskim kriminalom visoke vrednosti. Zadevo je prevzela leta 2021, potem ko je bilo več prejšnjih registriranih proti Morrisu Coinu in njegovemu kralju Nishadu K.  

Gafoor je direktor navideznega podjetja, imenovanega Stox Global Brokers Private Limited, in je denar vlagateljev preusmerjal v druge navidezne subjekte. Gafoor, ki je bil aretiran v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja (PMLA), je bil zadržan v sodnem priporu, ED pa bo verjetno zaprosila sodišče za Gafoorjev pripor za zaslišanje, je dejal Poročila v indijskih medijih.   

Ozadje primera

Prvotno primer goljufije Morris Coin prišel sem septembra 2020, ko se je ena od žrtev pritožila lokalni policiji v indijski provinci Kerala. Pritožba se je nanašala na 'Naložbeni načrt Morris Coin 300 dni', kralj goljufije, Nishad K, pa je bil aretiran in kasneje izpuščen.

Policija takrat ni mogla spoznati celotne razsežnosti goljufije. Po plačilu varščine je Nishad postal brez sledu in naj bi zapustil državo. ED je v svoji poskusi, da bi ga izsledil, zaplenil njegovo nepremičnino v Indiji.  

Novembra 2021 je policija aretirala sedem ljudi, potem ko je zaključila preiskavo in ugotovila, da je 31-letni Nishad prevaral najmanj 900 vlagateljev v vrednosti 160 milijonov dolarjev.

Delali so kot agenti za zbiranje in kanalizatorji za Nishad in njihovi podatki o bančnem računu so pokazali, da bodo nakazili 90-100 milijonov Rs (približno 1.3 milijarde dolarjev) na različne račune, povezane z Nishadom. Policija je ugotovila, da je bil denar, zbran domnevno kot naložbe v ICO Morris Coin, neobstoječega digitalnega kovanca, preusmerjen v navidezna podjetja in med drugim nepremičninami vložen v nepremičnine.  

Dosedanje preiskave ED so pokazale, da so vlagatelji morali vložiti 15,000 Rs (približno 190 $) za 10 Morris Coins, ki bodo imeli 300-dnevno obdobje zaklepanja. V tem času bodo vlagatelji prejeli donos v višini 3 % na mesec.

Ko bo kovanec kotiran na borzah, bi njegova cena narasla kot cena bitcoina, so agenti Morris Coin obljubili vlagateljem. To se je večinoma nadaljevalo v obdobju zapora leta 2020, dokler ni bil Nishad aretiran septembra istega leta.

Več primerov kripto goljufij

V zadnjih 15 dneh je to že tretji primer kriptovalute, o katerem poročajo indijski mediji. 27. marca Kriptokrompir opozoril, da je policija v indijski provinci Gujarat aretiran štiri osebe, vključno s parom, zaradi goljufanja poslovneža s tem, da so ga prosili za vlaganje v bitcoin.

V drugem primeru sta bila nekdanji visoki policijski uradnik in tehnični strokovnjak aretiran v provinci Maharaštra zaradi kraje kripto kovancev med preiskavo primera, v katerem so pomagali policijski preiskavi.