Svet kriptovalut je pritegnil veliko pozornosti zaradi številnih prevar, povezanih z industrijo. No, 6. septembra je bila na seznam dodana še ena prevara.
Thane Policijski oddelek za gospodarske prestopke (EOW) v Maharaštri v Indiji je aretiral dve osebi zaradi obtožb izvajanja kriptoprevare.
Pridržane strani so ogoljufale najmanj 1,400 ljudi in uporabile lažne žetone kriptovalut, da bi vlagatelje preslepile za njihov denar. 'Magic 3x' in 'SMP' sta bili imeni njihovih lažnih kripto žetonov.
Aretacije so bile izvedene 10. avgusta, oblasti pa so izvedle racije na območjih Mumbaja v Indiji, da bi izsledile goljufe.
Notranjost prevare
Načrt je bil sestavljen iz privabljanja vlagateljev z zahtevami o ogromnih stopnjah donosa. Stopnja donosa se je povečala z njihovo naložbo. Da ne pozabimo, za te SMP in Magic 3x, domnevne kriptožetone, ni bilo nobenih borznih seznamov.
V času tiska je bila preiskava v teku.
Kljub temu so indijski vlagatelji kljub težkim tržnim razmeram še vedno navdušeni nad kriptovalutami.
Po poročanju so indijske stranke samo v letu 9.6 več kot 2021-milijonkrat dostopale do spletnih mest s kriptovalutami.
Glede na Chainalysis, programsko platformo, ki sledi nezakonitim dejavnostim, povezanim s transakcijami s kriptovalutami, priljubljena spletna mesta s prevarami v Indiji vključujejo coinpayu.com, adbtc.top, hackertyper.net, dualmine.com in coingain.app, med ostalimi. Indijski potrošniki so teh pet spletnih strani skupaj obiskali 4.6 milijona krat.
Zaradi teh naraščajočih zločinov je vsako kripto podjetje in dejavnost pod pozorno pozornostjo indijske vlade. In nazadnje v tem primeru se je indijska kripto borza Wazir X pred kratkim soočila z jezo indijskega ED.
Po navedbah anonimnega vladnega vira je preiskava ED borze kriptovalut WazirX razkrila 'temnejšo stran' kriptovalut. Obtožbe o vpletenosti WazirXa v pranje denarja preučuje ED.
Poleg tega je agencija v okviru tekoče preiskave zamrznila tudi bančne vloge v vrednosti 64.67 kron (približno 665 milijonov).
Vir: https://ambcrypto.com/india-latest-crypto-scam-might-scare-you-of-investing-in-new-tokens/