Indija: po WazirX, ED priloži sredstva v vrednosti 46 milijonov $ iz Crypto Exchange Vauld

V četrtek so poročila poudarila, da je Indijski direktorat za izvrševanje (ED) blokiral bančna sredstva v vrednosti 370 milijonov rupij (približno 46 milijonov dolarjev), ki so pripadala težavni kripto borzi Vauld.

Novica je prišla teden dni po tem, ko je ED zamrznila bančni račun enega od direktorjev Zanmai Lab Private Ltd, operaterja Indijska borza kriptovalut WazirX. Razvoj prihaja tudi sredi poteka preiskava vsaj 10 kripto borz s strani indijske agencije za domnevno pranje denarja v višini več kot 125 milijonov dolarjev.

Kitajske aplikacije za posojila so poročale o prejemnikih pranja denarja

Glede na sprostitev, je Vauldovo lokalno organizacijo pod Flipvolt Technologies uporabilo 23 plenilskih fintech in nebančnih organizacij za polaganje zadevnih milijonov v denarnice pod nadzorom Yellow Tune Technologies. V podobnem primeru je WazirX domnevno pomagal 16 obtoženim fintech podjetjem pri uporabi kanala kriptovalut za pranje premoženjskih koristi nezakonitih posojil.

Agencija je trdila, da ima Vauldov indijski subjekt zelo ohlapne norme poznavanja svoje stranke (KYC), nima mehanizma izboljšane skrbnosti (EDD), nima preverjanja virov sredstev vlagateljev in nima mehanizma za zbiranje poročil o sumljivih transakcijah (STR). med drugimi vprašanji. 

Poleg tega je agencija med 8. in 10. avgustom 2022 opravila preiskave na različnih lokacijah M/s Yellow Tune Technologies Private Limited, da bi identificirala denarnice prejemnikov in dejanske lastnike podjetja. Vendar je ED izjavil: »Toda promotorji podjetja so neizsledljivi. Ugotovljeno je bilo, da sta to navidezno entiteto ustanovila kitajska državljana Alex in Kaidi (pravo ime ni znano) ..."

Vauld naj bi kršil predpise AML

Zlasti Vauld s sedežem v Singapurju je julija ustavilo depozite, trgovanje in dvige na svojih platformah, potem ko je sredi recesije na trgu napovedalo odpuščanje. Zdaj je platforma obtožena, da pomaga "obtoženim fintech podjetjem pri izogibanju rednim bančnim kanalom", da "odnesejo ves goljufij denar v obliki kripto sredstev." Platforma je zdaj v bistvu postavljena pred sodišče zaradi aktivne vloge pri pranju s "spodbujanjem nejasnosti in ohlapnimi normami AML [preprečevanja pranja denarja]."

V odgovor na Poslovni danes, je Vauld odgovoril: "To zadevo preiskujemo, vljudno vas prosimo za potrpežljivost in podporo, obveščali vas bomo, takoj ko bomo imeli več informacij o tem."

Podjetje je 5. julija tudi objavilo, da je podpisal okvirno pogodbo ki ga bo kupil posojilodajalec kriptovalut Nexo.

Za najnovejšo različico Be[In]Crypto Bitcoin (BTC) analiza, Klikni tukaj.

Zavrnitev odgovornosti

Vse informacije na našem spletnem mestu so objavljene v dobri veri in zgolj za splošne informacije. Vsako dejanje, ki ga bralec izvede na podlagi informacij na naši spletni strani, je izključno na lastno odgovornost.