Nezakonite kripto transakcije so leta 2022 dosegle najvišje vrednosti vseh časov: poročilo

Leto 2022 je postavilo rekord v nedovoljenih transakcijah v verigi, pri čemer smo zanemarili kazenske preiskave propadlih kripto podjetij, kot so FTX, Celsius, Three Arrows Capital, Terraform Labs in druga. Po poročilu Chainalysis z dne 12. januarja je skupna vrednost kriptovalute, prejete na nedovoljene naslove, lani dosegla 20.1 milijarde dolarjev.

Številke niso dokončne, saj meritev obsega nezakonitih transakcij sčasoma raste, ko analitiki odkrivajo nove naslove, povezane s kriminalnimi dejavnostmi. Poleg tega ne vključuje prihodkov od nekripto domačih kaznivih dejanj, kot je trgovina z drogami, in sredstev na bilanci zgoraj omenjenih propadlih podjetij, ki so zdaj predmet preiskav v različnih jurisdikcijah po vsem svetu.

Na tej točki skupna vrednost 20.1 milijarde dolarjev rahlo presega enako mero leta 2021 (18 milijard dolarjev) za 10%. Vendar še vedno predstavlja rekord vseh časov in znatno (za 60 %) presega mejo iz leta 2020, ki znaša 8 milijard dolarjev.

Takšne številke je mogoče razložiti z dejstvom, da 44 % nedovoljenih transakcij v letu 2022 predstavljajo sankcionirani subjekti: Lani je Urad Združenih držav za nadzor tujega premoženja (OFAC) uvedel nekaj svojih "najambicioznejših in težko izvršljivih" kripto sankcij . Obseg transakcij, povezanih s sankcijami, je tako drastično narasel, da ga zaradi težav z obsegom sploh ni bilo mogoče vključiti v grafe. Chainalysis to rast ocenjuje na 10-odstotno milijonsko oznako.

Povezano: Sankcije niso mogle 'povleči čepa' Tornado Cash: Chainalysis

Poročilo navaja primer kripto borze Garantex. Ruska platforma je še naprej delovala, medtem ko je bila aprila uvrščena na seznam sankcij OFAC, leta 2022 pa je gostila večino obsega transakcij, povezanih s sankcijami.

Kot je za Cointelegraph pojasnil Eric Jardine, vodja raziskave kibernetske kriminalitete pri Chainalysis, da poročilo šteje denarnice za "nezakonite", kadar so del znane nezakonite entitete, kot je trg temnega omrežja ali sankcionirana platforma. Osebne ali negostovane denarnice so lahko označene kot nezakonite, če hranijo sredstva, ukradena pri vdoru. Vendar:

"Če bi osebna/negostovana denarnica poslala denar Tornado Cash po njeni določitvi, ta denarnica ne bi bila označena kot nezakonita za to dejavnost, vendar bi se obseg transakcije štel za "nezakonit", ker vključuje sredstva, ki jih je prejel nezakonit subjekt."

V začetku januarja je nacionalna enota Združenega kraljestva za kibernetski kriminal lansiral enoto za kriptovalute za preiskavo kibernetskih incidentov v Združenem kraljestvu, ki vključujejo uporabo kriptovalut. Namen te poteze je povečati osredotočenost izvrševanja na kripto sredstva v državi ob pozivu vlade, naj odpravi "umazan denar" v državi.